| ||||||
|
|
| |||||
|
Тема 9Тема 9. Организация расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
1. Криминалистическая характеристика и уголовно-правовая структура незаконного оборота наркотиков
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (далее – наркотиков) является актуальной проблемой в Республике Беларусь. Данный вид преступности обусловлен немедицинским потреблением наркотиков, которое в свою очередь вызывает ряд негативных социальных последствий как для отдельных лиц, так и для общества в целом. Наркопотребление вызывает привыкание, физическую и психическую зависимость, ведет к распространению инфекционных (гепатит В и С, ВИЧ/СПИД) и иных заболеваний, снижению качества жизни, преждевременному старению и смерти человека. У человека, находящегося в состоянии наркотического опьянения, снижен контроль за совершаемыми им действиями, вследствие чего он становится опасен как для себя, так и для окружающих. Отрицательное влияние наркопотребления на общество заключается в разрушении нравственных, семейных норм и устоев, возникновении экономических издержек вследствие снижения трудоспособности, болезней, затрат на правоохранительную деятельность. Наркопотребление является причиной ряда последствий криминального характера. Данные последствия прежде всего связаны с увеличением числа наркопреступлений. С целью получения средств на приобретение наркотиков наркопотребителями совершается большое количество преступлений имущественного и корыстно-имущественного характера. Незаконный оборот наркотиков способствует развитию и укреплению организованной преступности, распространению коррупции. Динамика изменения наркопреступности в Республике Беларусь в последние годы носит негативный характер, обусловленный ростом количества наркопотребителей, в том числе лиц с установленным диагнозом «наркомания». Число совершаемых наркопреступлений и их удельный вес в общей преступности отличают высокие количественные показатели. В незаконном обороте появляются психоактивные вещества, оказывающие все более негативное воздействие, вызывающие быстрое развитие наркотической зависимости. Указанные обстоятельства обуславливают необходимость принятия более эффективных мер по привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших незаконные деяния с наркотиками, а также применения научно обоснованных походов к организации расследования наркопреступлений. Криминалистическая характеристика представляет собой совокупность информации об отдельных элементах преступного деяния, которая имеет значение при осуществлении расследования и используется в методике расследования. Элементы криминалистической методики содержат наиболее типичные и криминалистически значимые признаки, которые используются для выдвижения версий, планирования и определения основных направлений расследования, а также эффективного осуществления отдельных следственных и иных процессуальных действий. Основополагающее значение для криминалистической характеристики имеют уголовно-правовые признаки элементов состава преступления: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона состава преступления, входящие в его уголовно-правовую структуру. Элементы предмета доказывания, рассматриваемые с позиций уголовного процесса и адаптированные к особенностям конкретного вида преступлений, формируют систему элементов криминалистической характеристики. Нормы, регламентирующие оборот наркотиков в Республике Беларусь, закреплены в Законе Республики Беларусь от 13.07.2012 г. «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах», который устанавливает наиболее важные правила оборота наркотиков, определяет, правомерность действий с ними. Положения данного закона детализируют иные нормативные правовые акты, устанавливающие перечень веществ, подлежащих государственному контролю, а также их количественные оценки для определение крупных размеров веществ: - Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.02.2015 № 19 «Об установлении республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь». - Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2000 г. № 1785 «Об утверждении перечня наркотических средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количественными оценками» с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2012 г., № 947. Данные нормативные правовые акты приняты в соответствии с международными соглашениями Республики Беларусь, прежде всего – Единой конвенцией ООН о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с протоколом 1972 года, Конвенцией ООН о психотропных веществах 1971 года, Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, а также иными много- и двусторонними международными договорами Республики Беларусь. Так, в ст.3 Конвенции ООН 1988 года содержится предписание сторонам-участникам признать уголовными преступлениями широкий спектр действий с наркотическими средствами, психотропными веществами или их прекурсорами в нарушение положений Конвенции 1961 года (с поправками), Конвенции 1971 года или Конвенции Конвенции 1988 года. В целях противодействия указанным деяниям в Конвенции ООН 1988 года предусмотрены: обязанность предоставления Сторонами самой широкой юридической помощи в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве (ст.7), выдачу виновных лиц (ст.6), возможность передачи материалов судебного разбирательства (ст.8), осуществление сотрудничества в расследовании наркопреступлений, установление и поддержание каналов связи между компетентными учреждениями и службами, обмен информацией в отношении всех аспектов наркопреступлений, создание совместных групп для обеспечения сотрудничества и проведения операций, размещение сотрудников связи (ст.9), а также использование контролируемых поставок (ст. 11). Указанные меры усилены в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года, в которой также предусмотрена возможность проведения Сторонами совместных расследований (ст.19), использования специальных методов расследования. В соответствии с данными конвенциями ООН, Республикой Беларусь подписаны и ратифицированы Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (г. Кишинев, 7 октября 2002 года), а также ряд дву- и многосторонних договоров об оказании правовой помощи, межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений о взаимодействии в области борьбы с преступностью. Уголовно-процессуальных кодекс Республики Беларусь определяет перечень поводов и оснований для возбуждения уголовных дел по незаконному обороту наркотиков, порядок и сроки производства доследственной проверки по материалам и расследования по уголовным делам указанной категории, права и обязанности субъектов, особенности оказания международной правовой помощи по уголовным делам и иные аспекты ведения уголовного процесса. В ст.9 Закона «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» установлено, что «за нарушение законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и аналогах виновные лица несут ответственность». В соответствии с этим, в статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрена ответственность за незаконный оборот наркотиков. К указанным в данной статье деяниям относятся незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт. Указанные деяния чаще всего характеризует полноструктурный способ совершения, включающий в себя подготовку, совершение преступления и его сокрытие. Незаконным изготовлением наркотиков являются умышленные действия, направленные на получение из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ одного или нескольких готовых к использованию и потреблению наркотиков. Выделяют такие способы изготовления наркотиков, как их извлечение из растений и лекарственных средств, а также синтез. Извлечение может осуществляться путем экстракции, растворения, приготовления смеси и иных химических и физических процессов. Отличительным признаком изготовления является получение новых веществ – наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, которые не присутствовали на первоначальном этапе. Так, изготовлением будет являться проведение реакции с ненаркотическими веществами, в результате которой получается наркотик. Экстрагирование гашишного масла из растений конопли является изготовлением, поскольку при этом из одного наркотического средства получается другое. В то же время высушивание растения мак (конопля) и измельчение его сухих частей не будет рассматриваться как изготовление, поскольку при этом не образуется нового наркотического средства: на начальном и конечном этапе процесса присутствует маковая солома. Изготовлением не является выращивание растений или грибов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, из семян или спор, поскольку при этом процесс получения психоактивных веществ происходит в силу естественных биохимических процессов. Как изготовление нельзя рассматривать растворение готовых наркотиков, если только в результате этих действий не происходит рафинирование или повышение концентрации психоактивных веществ, а также изменение их химической структуры. Под незаконной переработкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов понимаются умышленные действия, направленные на рафинирование (очистку от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей один или несколько наркотиков, либо на повышение концентрации наркотика. Переработка может преследовать цель придания наркотикам удобной для реализации формы. Целью переработки может быть не только повышение концентрации психоактивных веществ, но и действия, преследующие обратную цель снижения концентрации, когда вещества разбавляются нейтральными компонентами для увеличения объема конечного продукта и увеличения прибыли. Уголовно наказуемыми будут являться также деяния в виде приготовления и покушения на изготовление и переработку. В качестве таковых можно рассматривать подыскание и подготовку помещения для изготовления наркотиков; подыскание, приобретение и установку необходимого оборудования, инструментов, материалов или веществ, используемых для изготовления наркотиков; начало синтезирования либо осуществление определенных этапов синтеза наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров и иные деяния, что зависит от обстоятельств каждого отдельного случая. Процесс подготовки к изготовлению наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров подразделяют на интеллектуальную и техническую части. Первая включает в себя отыскание методики изготовления вещества, изучение особенностей его воздействия на человека, подготовку каналов сбыта конечного продукта и т.д.; вторая – приобретение химических веществ, инструментов, материалов и оборудования для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. Незаконное изготовление и незаконная переработка наркотиков квалифицируются как оконченное преступление с начала совершения действий, направленных на получение готовых к использованию и потреблению наркотиков либо на рафинирование или повышение в препарате концентрации наркотиков. Перевозкой наркотиков являются умышленные действия по их перемещению из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспортных средств. Способами пересылки наркотиков являются отправление их из одного пункта в другой почтой, багажом, нарочным, с использованием транспортных средств или иным способом, когда фактическое перемещение их в пространстве осуществляется без участия отправителя. Как при перевозке, так и при пересылке преследуется цель перемещения наркотиков из одного места в другое. Критерием отличия пересылки от перевозки является признак личного участия отправителя в процессе перемещения – при пересылке этот признак отсутствует. Если нахождение у лица наркотиков во время поездки не преследовало цель их перемещения из одного места в другое, то его действия подлежат квалификации как хранение наркотиков. Перевозка может осуществляться автомобильным, железнодорожным, водным, авиа и гужевым транспортом. Пересылка может осуществляться обычной и экспресс почтой. Для пересылки могут использоваться животные, птицы. Достаточно распространен способ пересылки, когда почтовое отправление отсылается лицом, находящимся за рубежом, на свой домашний адрес с тем, чтобы не подвергаться риску задержания при перевозке наркотика. Пересылка может осуществляться нарочным, в роли которого выступает пассажир или водитель междугороднего (международного) автобуса, машинист, проводник или пассажир поезда, которым не сообщают о том, что в передаваемом ими отправлении содержатся наркотики. При перемещении может использоваться т.н. «бесхозный» способ, при котором курьер прячет наркотики в местах общего пользования железнодорожного вагона, что затрудняет установление принадлежности этих наркотиков определенным лицам. При подготовке к перевозке наркотиков преступники изучают маршрут транзита, места наиболее безопасного преодоления «опасных» с точки зрения преступников участков. Подготовительные действия к перевозке или пересылке наркотиков включают в себя подыскание упаковки для посылки, бандероли; приобретение подходящего по размерам и плотности конверта, марки. Наркотикам придается удобный для перемещения вид и агрегатное состояние (например, растворение в различных жидкостях или наоборот, выпаривание, высушивание). Наркотики в виде порошка или пластичной массы, таблеток, кристаллов расфасовываются на порции в соответствии с избранной упаковкой, необходимыми размерами и весом для размещения в отправлении или тайнике. Наркотики, потребляемые в виде марок, разрезаются на листы в соответствии с размерами упаковки. Наркотики в жидком состоянии помещаются в емкости из стекла, пластика; ими могут пропитываться различные материалы, например, ткань, бинты, вата, сахар. Действия, связанные с незаконным перемещением наркотиков через таможенную границу Республики Беларусь, подлежат квалификации по совокупности ст. 228 УК и соответствующей статьи УК, предусматривающей ответственность за противоправные действия, связанные с данными средствами, веществами, прекурсорами и аналогами. При этом действия, заключающиеся в перемещении наркотиков с территории Российской Федерации в Республику Беларусь, не рассматриваются как их контрабанда, поскольку российско-белорусский участок государственной границы не имеет статуса таможенной границы. Данные деяния квалифицируются по статье 328-1 УК. Перевозка считается оконченной с момента совершения начала перевозки, т.е. с началом движения транспортного средства, а пересылка – с момента принятия почтового или иного отправления организацией, осуществляющей почтовые, транспортные услуги либо нарочным. Способами незаконного приобретения наркотиков следует являются покупка, принятие в дар, получение в счет долга, взаймы, в качестве оплаты за услуги, в результате обмена на другие предметы, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или частей, содержащих наркотики, а равно остатков неохраняемых посевов наркотикосодержащих растений после завершения их уборки и т.п. Как незаконное хранение наркотиков рассматриваются любые умышленные действия, связанные с их фактическим нахождением во владении виновного (при себе, в тайнике, в помещении и других местах). Ответственность за хранение наступает независимо от его продолжительности. Незаконный оборот наркотиков, совершаемый одним лицом, зачастую сопровождается совершением незаконных действий другими лицами, выступающими в качестве соисполнителей или иных соучастников. Например, приобретению и хранению наркотиков наркопотребителем предшествует их сбыт со стороны наркодилера. В связи с обоюдной наказуемостью таких деяний, все участвующие в них лица не заинтересованы в том, чтобы обращаться в правоохранительные органы с заявлениями (сообщениями) о совершении наркопреступления. По этой причине такие заявления (сообщения) поступают крайне редко, а наркопреступления носят латентный характер. Под сбытом наркотиков понимается их возмездная или безвозмездная передача другим лицам, которая может быть осуществлена посредством продажи, дарения, обмена, уплаты долга, дачи взаймы и иным способом. Уголовная ответственность за сбыт наркотиков предусмотрена ч.ч. 2-5 ст.328 УК. Характерным признаком сбыта наркотиков является их передача, переход из обладания одного лица другому. Не являются сбытом действия лица, при которых он осуществляет инъекцию наркотика его владельцу. Если же наркотик принадлежит лицу, производящему инъекцию, то сбыт будет иметь место. Для привлечения к ответственности за незаконное хранение, изготовление, переработку, перевозку или пересылку наркотиков не имеет значения, принадлежали они виновному или другому лицу. Для квалификации деяния как сбыта не имеет значения, на территории какого государства предполагалась реализация наркотика: Республики Беларусь или других государств. Подготовка к сбыту может включать в себя: приобретение наркотика, предназначенного для распространения; расфасовку наркотика или придание ему удобного для сбыта и потребления вида; выбор места и способа сбыта; отыскание необходимых для этого тайников и иных средств сбыта; подбор соучастников и распределение ролей между ними; поиск лица, желающего приобрести наркотик, установление с ним договоренности о месте и времени сбыта. В зависимости от основания классификации можно выделить различные способы совершения сбыта: возмездный и безвозмездный сбыт (по признаку возмездности); непосредственный и опосредованный (по признаку наличия непосредственного контакта между сторонами сделки); продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, инъекция наркотика и иные (по способу действий). В правоприменительной практике выделяют такие способы сбыта, как угощение, дача взаймы, использование наркотиков в качестве средства оплаты за товары, услуги. Наиболее часто используемым способом сбыта является продажа. Непосредственный сбыт включает в себя способы передачи, при которых имеет место личный контакт сбытчика и покупателя. При опосредованном (бесконтактном) сбыте передача наркотика и денег осуществляются через третьих лиц (посредников) или тайник. Возможны различные промежуточные варианты, когда происходит непосредственный контакт сбытчика и покупателя при передаче денег. Как мошенничество квалифицируется сбыт ненаркотических веществ под видом наркотиков с целью завладения деньгами или имуществом граждан. Лицо, приобретающее такие вещества, привлекается к уголовной ответственности за покушение на приобретение наркотиков. Сбыт наркотиков является длящимся преступлением, носит многоэпизодный характер. Он рассматривается как оконченное преступление с момента перехода наркотиков во владение другого лица. Добровольная сдача наркотиков и активное способствование выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, изобличению совершивших его лиц, обнаружению имущества, добытого преступным путем, являются обстоятельствами, освобождающими лицо от уголовной ответственности за данное деяние, на что указано в примечании к ст.328 УК РБ. Данная норма призвана стимулировать деятельное раскаяние лица и оказание им содействия правоохранительным органам. Для освобождения лица от уголовной ответственности необходимо одновременное выполнение обоих условий: 1) добровольной сдачи наркотиков и 2) активного способствования выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, изобличению лиц, его совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. Добровольность будет иметь место лишь в том случае, когда лицо, имея возможность и далее совершать запрещенные уголовным законом деяния с наркотиками, по своей воле передает их органам уголовного преследования до предъявления требования об их сдаче. При этом не имеет значения, каков был мотив добровольной сдачи. Добровольность сдачи будет отсутствовать, если наркотик был выдан после предъявления сотрудниками правоохранительного органа соответствующего требования перед проведением обыска или иных следственных действий, направленных на обнаружение запрещенных к обороту предметов или веществ. Исключение составляют случаи, когда лицо могло рассчитывать на то, что в ходе обыска наркотик не будет обнаружен, например, вследствие того, что он был сокрыт вне обыскиваемого помещения или в надежном тайнике в самом помещении. Действия рассматриваются как активное способствование в случаях, если лицо называет лиц, занимающихся сбытом наркотиков; указывает места их хранения; содействует в проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, способствует обнаружению материальных средств, добытых незаконным путем. Преступниками могут приниматься меры по сокрытию или маскировке признаков подготовки и совершения незаконного оборота наркотиков. При их изготовлении преступниками могут применяться приемы, связанные с выбором и модификацией такого способа синтеза, который в наибольшей степени позволяет осуществлять сокрытие действий по изготовлению или переработке. Также могут производиться маскирующие действия и приниматься специальные меры. Например, чтобы исключить жалобы соседей на сильный запах химикатов, преступники имитируют покраску в используемом ими помещении; приобретение химических веществ объясняется преступниками подготовкой к ремонту в квартире. Действия по изготовлению наркотиков могут выдаваться злоумышленниками за проведение научного исследования, выполнение учебного задания (курсовой, дипломной работы), особенно если преступные действия осуществляются в химической лаборатории научного или учебного заведения. С целью минимизации риска быть застигнутыми с поличным, после завершения процесса изготовления полученный наркотик немедленно вводится в организм или выносится из помещения, в котором он был изготовлен, и помещается в тайник либо иное место, удаленное от исходного. При перевозке наркотиков преступники часто используют различные приемы, позволяющие им при благоприятных обстоятельствах уклониться от уголовной ответственности. Например, посадка курьера осуществляется не на той станции, от которой был приобретен билет. Для того, чтобы избежать задержания на конечном пункте маршрута (особенно если это крупный вокзал), при перевозке железнодорожным транспортом преступник выходит за одну-две станции до пункта назначения, далее передвигаясь на такси. Имелись случаи, когда перевозчики наркотиков выбрасывали груз во время движения в определенном месте, а после прибытия возвращались к этому месту и забирали наркотик, либо направляли туда своего сообщника. В целях перестраховки для перевозки наркотиков могут привлекаться курьеры, которые не знакомы лично с перевозчиком либо не знают о нахождении в их багаже наркотиков. При применении легковых автомобилей для осуществления перевозки наркотиков используются автомашины по доверенности с тем, чтобы выдвинуть защитную версию о возможной принадлежности наркотика владельцу автотранспорта. С целью уклонения от уголовной ответственности за пересылку наркотиков адрес отправителя указывается искаженно либо не указывается вообще. Данный способ может сочетаться с приемом, при котором наркотики направляются почтой по адресу проживания отправителя с тем, чтобы минимизировать риск быть задержанным сотрудниками правоохранительных органов при перевозке указанным лицом лично. Известен также такой способ уклонения от уголовной ответственности, как пересылка наркотиков почтой в адрес третьего лица, не осведомленного о содержимом отправления; если отправление успешно доставляется адресату, то его забирает истинный получатель наркотиков. С целью перестраховки преступники могут, не распаковывая наркотики, некоторое время не совершать никаких действий с ними; при получении посылки – не вскрывать ее. Известны случаи, когда контейнеры с грузом наркотиков простаивали до нескольких недель в месте доставки. Данными действиями преступники проверяют, не осуществлялось ли перемещение наркотиков под контролем сотрудников правоохранительных органов, которые могут случайно расшифровать свое присутствие или ведение наблюдения за грузом. Наиболее частыми способами сокрытия незаконных приобретения, хранения и сбыта наркотиков являются: - хранение наркотика (его полупродукта) в емкостях, которые снабжаются этикетками иных веществ, растворов; - хранение наркотиков в тайниках, чемоданах, сумках, туалетах, подвалах домов, шкафах, гаражах, багажниках автомашин, ящиках столов, в помещениях знакомых и родственников; - хранение наркотиков в домашних аптечках, вместе с лекарствами; - упаковка наркотика в ампулы из-под лекарств, витаминов, горлышки которых запаиваются, ампулы хранятся и реализуются под видом медицинских препаратов; - недопущение в помещение, где совершаются незаконные действия с наркотиками, никого из посторонних лиц; - оборудования помещения, в котором хранятся наркотики, металлической дверью, затрудняющей доступ посторонних лиц; - маскировка сбыта наркотиков под какую-либо законную деятельность; - поддержка в преступной группе односторонней связи (например, сбытчик поддерживает телефонную связь с изготовителем, который не имеет возможности самостоятельно с ним связаться); - периодическая смена мест жительства, чтобы избежать изобличения органами внутренних дел; - смена мест сбыта наркотиков, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов; - использование в качестве подельников лиц, проверенных в ходе совместной преступной деятельности, или родственников; - сговор между соучастниками преступления по фактам хранения, сбыта наркотиков; - появление в местах сбыта наркотиков вместе со своими малолетними и несовершеннолетними детьми, сожителями, мужьями (женами), чтобы не привлекать к себе внимания правоохранительных органов; - использование при сбыте малолетних и несовершеннолетних детей; - использование в разговорах жаргона, системы условных фраз, кодов, условных наименований наркотиков и сопутствующих им предметов и веществ («стекло», т. е. «ампулы»; «товар», т. е. «наркотик»; «крокодил», т. е. «триметилфентанил»; «Федор», т. е. «фенциклидин» и др.); - представление сбытчиков заказчикам (покупателями) под вымышленными именами, фамилиями или использование кличек; - неоднократная проверка покупателя, при которой сбытчик прибывает к месту сбыта без наркотика, или изменяет место и время сбыта, постоянно переносит сделки; - осуществление преступной деятельности в условиях быстро и неожиданно меняющейся обстановки (например, в трамвае, автобусе, метро в момент закрывания дверей), а также в уединённых местах, в которых исключено появление посторонних, либо в хорошо просматриваемых местах, затрудняющих нахождение в них сотрудников правоохранительных органов. Сокрытие преступной деятельности может обеспечиваться отсутствием личных встреч между соучастниками. При осуществлении между ними контактов могут использоваться SIM-карты, оформленные на посторонних лиц; криптостойкие коммуникационные программы (Skype, Viber и др.); закрытые каналы связи в сети Интернет. Идентификация преступников и проведение в отношении них оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий затрудняются частой сменой SIM-карт и сотовых телефонов. После задержания преступниками могут применяться различные способы сокрытия совершенного наркопреступления: - отрицание вины и дача ложных показаний с целью избежать уголовной ответственности, например: - объяснение приобретения прекурсоров и иных химических веществ бытовыми нуждами; - заявление о том, что наркотик был найден в общественном месте и задержанный собирался передать его в органы внутренних дел; - попытка представить изымаемый наркотик как лекарство, необходимо задержанному для лечения; - заявление о том, что наркотик был подброшен сотрудниками правоохранительных органов, либо что имела место провокация с их стороны; - уничтожение наркотиков или выбрасывание их при опасности задержания сотрудниками правоохранительных органов; - реализация искусственно созданной оправдывающей ситуации, например, при задержании с поличным предъявляется заранее подготовленное заявление о явке с повинной или добровольной сдачи наркотиков; - уничтожение следов преступления; - оказание воздействия на свидетелей, устранение членов преступного формирования, установленных следствием; - временное прекращение действий преступной группы; - использование коррумпированных связей для оказания влияния на ход расследования. Преступниками могут принимаются меры по сокрытию наркотиков от сотрудников правоохранительных органов. С этой целью наркотики располагаются среди личных вещей или помещаются в различные предметы, находящиеся на виду в расчете на то, что в случае досмотра или обыска на них не обратят внимания. При этом преступники рассчитывают на невнимательность или брезгливость сотрудников правоохранительных органов, например, при размещении наркотиков в использованных женских гигиенических прокладках, использованных детских памперсах и т.д. Преступники могут отыскивать и приспосабливать тайники для наркотиков, придавать им вид различных изделий, товаров. Так, экстракт опия часто заполняют в бутылки из-под кока-колы, используя сходство цвета данного наркотика с известным напитком. Известны случаи, когда кокаин из Латинской Америки в США перевозился в виде раскрашенных фигурок религиозного содержания. Афганский героин перевозится преступниками в виде т.н. «слезы Аллаха» - жидкости темного цвета, представляющей из себя концентрированный раствор наркотика. Наркотики могут прятать среди различных товаров. Часто при этом используются продукты, обладающие сильным запахом (пряности, специи, сухофрукты, овощи), сбивающие с толку служебных собак в случае их применения. В одном из случаев изъятия героин был упакован в контейнеры шарообразной формы, которые обертывались в луковую чешую так, что внешне по форме и запаху напоминали луковицы. Имелось несколько случаев изъятия героина, доставляемого в Беларусь из Средней Азии в полостях арбузов. В ряде случаев изъятия крупных партий наркотиков они перевозились под видом лекарственных препаратов, в том числе доставляемых под видом гуманитарной помощи. Сокрытие наркотиков может производиться в специально оборудованных тайниках и технологических полостях конструктивных элементов железнодорожных вагонов, контейнеров и автомобилей, в обуви (подошва, каблуки), в одежде (например, в двойных подкладках, лацканах воротников), ручной клади (двойных стенках сумок или чемоданов, полостях металлического каркаса чемоданов), продуктах питания (банки с кофе, вареньем, обложки журналов и книг), бытовых приборах. Для сокрытия наркотиков при перевозке могут использоваться естественные полости тела человека (желудок, прямая кишка, половые органы). При таком способе сокрытия наркотик расфасовывается в небольшие полиэтиленовые или резиновые пакетики, которые заглатываются курьером непосредственно перед отъездом. В связи с тем, что с течением времени под воздействием желудочного сока оболочка пакетика постепенно разрушается, данный способ чаще используется при перевозке самолетами, когда за небольшое время преодолеваются значительные расстояния. Для сокрытия наркотиков могут также использоваться укрытия в разных частях тела человека: подмышечные впадины, паховая область, объемные прически, под женской грудью или в бюстгальтере, в протезах и т.д. В этом случае наркотики упаковываются в небольшие пакетики, которые липкой лентой или иным способом приклеиваются к телу. Сокрытие наркотиков при пересылке может осуществляться под марками; между листами письма или двумя листами фольги (с целью затруднить обнаружение запрещенного вложения при обследовании рентген-сканером); внутри пересылаемых предметов, например, в корешках обложки пересылаемых книг, журналов или в полостях внутри них, образованных в результате вырезания части поверхности страниц; в элементах упаковки почтового отправления (посылочном ящике, упаковке бандероли). Объектом преступного посягательства при совершении незаконного оборота наркотиков являются общественные отношения, относящиеся к здоровью населения, т.е. правильной физической и психической деятельности организма неопределенного круга граждан, проживающих на определенной территории. Предметом рассматриваемых деяний являются наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги. В Уголовном кодексе Республики Беларусь понятия «наркотическое средство, психотропное вещество, их прекурсор» определяются как средства и вещества, а также препараты, их содержащие, включенные в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, за исключением перечисленных в таблице 2 списка прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ данного Перечня. Перечень наркотических средств и психотропных веществ утвержден Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 19 от 11 февраля 2015 г. «Об утверждении республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь». При этом необходимо обратить внимание на то, что ст.328 УК не криминализуются деяния с прекурсорами, перечисленными в таблице 2 «Химические вещества, которые могут быть использованы в процессе изготовления, производства и переработки наркотических средств или психотропных веществ» списка прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ Республиканского Перечня (таблица 2 списка 4). Это объясняется тем, что последние вещества широко используются в народном хозяйстве и запрет их перевозки или пересылки может оказать негативное влияние на осуществление хозяйственной деятельности и экономику в целом. Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ понимаются химические вещества, структурные формулы которых образованы заменой в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах одного или нескольких атомов водорода на заместителей атомов водорода, включенные в перечень заместителей атомов водорода в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах. Перечень таких заместителей устанавливается Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь. Перечень аналогов нормативно не утвержден, он размещается на официальном сайте МВД в глобальной компьютерной сети Интернет и пополняется в рабочем порядке по мере выявления новых аналогов. Для определения принадлежности обнаруженного вещества к наркотикам и их вида требуется проведение экспертного исследования лицом, располагающим специальными знаниями. С этой целью сотрудниками органов государственного комитета судебной экспертизы проводятся химические экспертизы веществ, которые могут назначаться до возбуждения уголовного дела. На территории Республики Беларусь распространены все группы (виды) наркотиков, имеющих хождение в восточноевропейском регионе. К ним относятся: опиоиды, каннабиноиды, галлюциногены, стимуляторы, депрессанты. На протяжении последних 20 лет наблюдается рост разнообразия потребляемых наркотиков, увеличение удельного веса психоактивных веществ, наносящих тяжелый вред здоровью. В незаконном обороте постоянно появляются новые особо опасные синтетические наркотики, ранее не потреблявшиеся в Республике Беларусь – кокаин, героин, метадон, курительные смеси; ранее неизвестные разновидности «традиционных» психоактивных веществ. Среди опиоидов наибольшее распространение имеют экстракционный и ацетилированный опий, изготавливаемые из семян мака или реже – из маковой соломы, а также героин, метадон. Героин поступает в нашу страну из-за ее пределов, чаще через территорию России. В последние годы в Беларуси широко распространился новый способ кустарного изготовления экстракционного и ацетилированного опия из семян мака. Особенность данного способа изготовления состоит в том, что как семена мака, так и прекурсоры для их изготовления находятся в легальном обороте. Для изготовления наркотиков пригодны некоторые сорта семян, продаваемых в торговых точках на мелкооптовых рынках. Помимо кустарно производимых опиатов, все чаще отмечаются случаи изготовления метадона в подпольных лабораториях. Необходимо учитывать, что метадон используется в Республике Беларусь также в медицинских целях. Так, в каждом областном центре, а также наиболее пораженных наркоманией городах действуют центры заместительной метадоновой терапии, в которых закоренелые наркоманы могут получить чистый медицинский метадон, чтобы исключить потребление нелегальных уличных опиоидов, загрязненных различными вредными для здоровья примесями. Растительные каннабиноиды (марихуана, гашиш и гашишное масло) также являются распространенной в Беларуси группой наркотиков. Особенностью последних лет явилось широкое распространение выращивания конопли в теплицах и иных закрытых помещениях. Наряду с традиционно потребляемыми растительными каннабиноидами, широкое распространение имеют синтетические курительные смеси, которые влекут за собой большое количество психических расстройств и смертельных исходов. Курительные смеси наиболее распространены в крупных городах – г.Минске, областных и промышленных центрах. Они могут представлять собой расфасованную в фольге с различными логотипами смесь, изготовленную фабрично или в кустарных условиях; в последнем случае для изготовления применяются лекарственные растения – мать-и-мачеха, ромашка, мята и др. Курительные смеси могут также распространяться в виде марок – изготовленных из бумаги прямоугольников, пропитанных жидким раствором, содержащим психоактивное вещество. В последние годы остается актуальной проблема распространения стимуляторов амфетаминового ряда – амфетамина, метамфетамина и экстази. Источники поступления данных наркотиков в незаконный оборот различны: амфетамин чаще всего изготавливается в подпольных лабораториях, расположенных на территории Беларуси; метамфетамин – в домашних условиях из легальных лекарственных препаратов; экстази в таблетках поступает из-за пределов нашей страны. К депрессантам относятся различные разновидности находящихся в легальном обороте бензодиазепинов, барбитуратов и иных седативных и снотворных препаратов. Данные наркотики попадают к наркопотребителями из учреждений (организаций) здравоохранения и иных объектов легального наркооборота. Прекурсоры наркотических средств, психотропных веществ используются для изготовления указанных средств или веществ. Прекурсоры могут использоваться в качестве исходной структурной матрицы, модификация которой приводит к получению наркотика, или в качестве вспомогательного химического компонента. В связи с этим прекурсоры классифицируются на исходные химические вещества, реагенты (в т.ч. катализаторы), растворители. Многие прекурсоры являются химическими веществами, используемыми в промышленности. Ряд средств, используемых в быту, также могут использоваться в качестве прекурсоров для изготовления наркотиков: медикаменты для лечения простуды, аллергии, средства от кашля, препараты для похудения (содержат эфедрин, псевдооэфедрин), электролит аккумуляторных батарей, средства для чистки водопроводных труб (соляная кислота), сухие батарейки (литий), жидкость для автомобильных замков и жидкость для зажигалок (эфир), спичечные коробки (красный фосфор), разбавители для краски (ацетон и иные растворители). Вид и размер наказания за незаконный оборот наркотиков зависят от ряда обстоятельств, которые отнесены к квалифицирующим признакам ст.328 УК РБ. Так, повышенную уголовную ответственность влечет сбыт или совершаемые с целью сбыта действия с особо опасными наркотическими средствами и психотропными веществами. Под особо опасными наркотическими средствами или психотропными веществами понимаются средства или вещества, включенные в список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях, или список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к контролируемому обороту, Республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, утвержденного Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 19 от 11 февраля 2015 г. К уголовной ответственности по ч.3 ст.328 УК подлежит привлечению лицо, совершившее незаконные действия с наркотиками с целью сбыта или их сбыт в крупном размере. Крупный размер наркотических средств и психотропных веществ определяется согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2000 г. № 1785 «Об утверждении Перечня наркотических средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количественными оценками». При этом необходимо исходить как из веса (объема) наркотика, так и из степени его воздействия на организм человека. Следует учитывать, что вес наркотика может не совпадать с весом изъятого вещества, например, в случае его перемешивания с посторонними примесями – мукой, пудрой, мелом и т.д. В этом случае, согласно указанного постановления Совета Министров, вес изъятого наркотика принимается равным весу вещества вне зависимости от наличия сопутствующих веществ и наполнителей. Повышенную уголовную ответственность влекут незаконные действия с наркотиками с целью сбыта или их сбыт, если указанные деяния совершены повторно или лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные ст.ст. 327-329 или 331 УК. Повторность имеет место независимо от того, был ли виновный ранее осужден за незаконный оборот наркотиков. Повторность отсутствует, если за ранее совершенный незаконный оборот наркотиков лицо было освобождено от уголовной ответственности либо судимость за него погашена или снята в установленном законом порядке. Квалифицирующим обстоятельством является совершение деяния группой лиц или организованной группой. Иными квалифицирующими признаками незаконных действий с наркотиками с целью сбыта или сбыта наркотиков являются их совершение должностным лицом с использованием своих служебных полномочий; на территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно-трудовом профилактории, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему. Повышенную уголовную ответственность по ч.4 ст. 328 УК влекут изготовление, переработка и иные незаконные действия с наркотиками с целью их сбыта, а также их сбыт, совершенные с использованием лабораторной посуды или лабораторного оборудования, предназначенных для химического синтеза. К лабораторной посуде или лабораторному оборудованию, предназначенным для химического синтеза, можно причислить: заводские или кустарного изготовления машины и приспособления для таблетирования или ампулирования веществ; автоматические и ручные мешалки и дробилки субстанций, веществ, не отнесенных к изделиям, входящим в кухонные наборы; полуфабрикаты, пустые ампулы, шприц-тюбики и разных объемов капсулы; приспособления для маркировки ампул, шприц-тюбиков, капсул, таблеток; кустарные или заводские устройства для настаивания, экстракции и перегонки, для охлаждения жидкостей при экстракции и перегонке (кроме бытовых холодильников); вакуум-выпарные устройства и устройства для фильтрации жидкостей под вакуумом. К уголовной ответственности по ч.5 ст.328 УК РБ привлекаются лица, совершившие незаконные действия с наркотиками с целью сбыта или их сбыт, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотиков. Важным элементом криминалистической характеристики являются материальные и идеальные следы совершенного преступления и места их нахождения. Материальные следы незаконного оборота наркотиков могут оставаться на следующих объектах: - инструменты, предназначенные для изготовления наркотиков – различные емкости, кофемолки, мясорубки и различная бытовая посуда, лабораторное оборудование с остатками наркотиков и следами пальцев рук; - сами наркотики и приспособления для их потребления – шприцы, иглы, курительные трубки, кальяны, стеклянные колбы от пипеток, гильзы от сигарет, самокрутки, папиросная бумага, специально приготовленная промокательная бумага (в т.ч. с нанесенными на нее логотипами) как основа для изготовления «марок» и т.д.; - упаковка для их хранения – фольга, пакеты, полиэтиленовая пленка, флаконы, банки и иные емкости, в которых находятся наркотики или их следовые количества, а также содержащие на себе отпечатки пальцев рук преступников; - предметы, используемые или использовавшиеся для хранения или перевозки наркотиков – различные контейнеры, сумки, мешки, тайники, карманы одежды с остатками частиц наркотиков; - счета за телефонные переговоры и списки телефонных соединений преступников между собой, телефонные и адресные книги с контактными данными преступных связей; - квитанции об отправлении или получении почтовых отправлений, об оплате услуг связи; - проездные билеты, указывающие на маршрут перемещения преступников или перевозки ими наркотиков; - записи сбытчика о размере долга наркопотребителей за реализованные наркотики, о дате сбыта; - деньги, использованные для приобретения наркотиков или полученные за сбытые наркотики; - выписки из банковских счетов, в том числе об использовании банковских платежных карточек, которые использовались для хранения денежных средств, использованных при незаконном обороте наркотиков; - документы и следы, указывающие на перемещение денежных средств от покупателя к сбытчику путем перевода, безналичного перечисления через сеть Интернет или платежный терминал, перечисления на баланс мобильного телефона; - предметы, используемые при совершении преступления, или содержащие информацию криминального характера – сотовые телефоны, SIM-карты, персональные компьютеры, флэш-накопители, карты памяти фотоаппаратов (в т.ч. встроенных в сотовые телефоны); - материалы проведения оперативно-розыскных мероприятий, в ходе проведения которых зафиксированы обстоятельства приготовления и совершения незаконного оборота наркотиков. Посещение преступниками определенных мест может быть зафиксировано видеокамерами, расположенными в общественных местах (вокзалы, станции и вагоны метро, остановки общественного транспорта и салоны автобусов, троллейбусов, трамваев) или видеорегистраторами автомобилей. Сведения о маршруте движения автомобиля могут быть получены в компаниях, обслуживающих платные автодороги. Помимо материальных, образуются также идеальные следы в виде мысленных образов, воспоминаний очевидцев относительно тех или иных обстоятельств ведения преступной деятельности, которые могут быть закреплены в ходе допроса данных лиц в качестве свидетелей. Свидетелями по делам о незаконном обороте наркотиков могут выступать: очевидцы совершения противоправных действий; близкие и знакомые наркопреступника, проживающие рядом с ним лица, которые могут располагать определенной информацией о его связях, образе жизни, источниках получения наркотиков и каналах их поставки либо сбыта. Важным элементом криминалистической характеристики является обстановка совершения преступления (время, место и др.). Наиболее часто наркопреступления совершаются в условиях городов, реже – в сельской местности. Местами совершения наркопреступлений чаще всего являются квартиры, комнаты общежитий, частные дома и иные места постоянного или временного проживания преступников, а также общественные места – улицы, рынки, торговые центры, магазины, дискотеки, клубы, бары. Часто местом совершения являются наркопритоны, приспособленные как для потребления, так и для изготовления и последующего сбыта наркотиков. Имеют место случаи сбыта и приобретения наркотиков и исходных компонентов для их изготовления непосредственно из автомобиля (т.н. «наркотакси»), что обеспечивает преступникам возможность реализовать крупные партии вещества и быстро скрыться с места преступления. Изготовление и переработка наркотиков совершается в специально приспособленных и оборудованных местах для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. Такие места обозначаются термином «подпольная нарколаборатория». Нарколаборатории могут быть поделены на две группы: 1) лаборатории, не оснащенные специализированным оборудованием, или т.н. «кухонные» лаборатории, 2) лаборатории, оснащенные специализированным оборудованием. В отношении первой группы необходимо отметить, что название «кухонная» лаборатория не относится к ее месторасположению, она может находится и вне кухни или вне жилого помещения, ее характерным признаком является отсутствие специализированного химического оборудования, использование бытовых посуды, принадлежностей и техники для изготовления наркотиков. В «кухонных» лабораториях в кустарных условиях осуществляется изготовление наркотиков (как правило, эфедрона, первитина или суррогатов опия) в небольших количествах, предназначенных для потребления самим изготовителем и частично – для сбыта знакомым наркопотребителям. Наибольшую опасность представляют собой лаборатории второй группы. Можно выделить следующие критерии отнесения объекта как лаборатории, оснащенной специализированным оборудованием: наличие помещения для производства (дом, квартира, комната, подвал, гараж и т.д.); значительные объемы производства наркотических средств и психотропных веществ; изготовление указанных веществ должно осуществляться с целью сбыта на постоянной основе; синтез наркотических средств и психотропных веществ осуществляется с использованием заводской химико-лабораторной посуды и (или) оборудования, изготовленного кустарным способом на высоком уровне; возможно наличие лиц, имеющих специальные познания в области химии, специальной литературы в области химии, распечаток из глобальной компьютерной сети Интернет, схем химических реакций и т.д. Изготовление наркотиков может осуществляться в арендуемых помещениях (квартирах, складах, производственных зданиях) и даже в автомобильных прицепах, что обеспечивает злоумышленникам мобильность и снижает имущественные потери в случае конфискации имущества при обнаружении лаборатории правоохранительными органами. Передвижные лаборатории по изготовлению наркотиков чаще всего действуют вне тех районов, в которых проживают преступники. При использовании снимаемых в наём помещений они периодически меняются, так как преступники опасаются разоблачения. Для изготовления наркотиков могут использоваться производственные мощности легально действующих фармацевтических или косметических фирм, особенно имеющих лицензию на деятельность с прекурсорами. В ряде случаев такие фирмы выступают прикрытием при закупке прекурсоров для изготовления наркотиков. В случае перевозки и пересылки наркотиков место совершения преступления характеризуется определенной пространственной протяженностью, в связи с чем для его описания используется такой термин, как маршрут (канал) перевозки наркотиков. В зависимости от расположения пункта происхождения и пункта назначения маршруты перевозки наркотиков можно условно разделить на внутренние и внешние. Внутренние маршруты пролегают по территории Беларуси, внешние – выходят за ее границу. Разновидностью внешних маршрутов являются транзитные пути перевозки наркотиков. Внутренние маршруты пролегают от мест изготовления, выращивания, хранения наркотиков к местам их сбыта, хранения или потребления. Так, при наличии лаборатории по изготовлению наркотиков возникает необходимость их доставки из места нахождения лаборатории в место сбыта или хранения наркотиков. Ежегодно в летне-осенний сезон активно используются маршруты, проходящие от мест произрастания наркосодержащих растений и грибов в места, где осуществляется их сбыт или переработка. Как правило, такие маршруты связывают сельские районы, в том числе окрестности городов, с самими городами, поселками и иными сравнительно крупными населенными пунктами, в которых проживают наркопотребители. Внешние маршруты пролегают в Беларусь из регионов, в которых осуществляется выращивание наркосодержащих растений или грибов, их переработка в готовые к потреблению психоактивные вещества, изготовление синтетических наркотиков в условиях подпольных лабораторий либо хранение крупных партий наркотиков. Данные маршруты характеризуются определенной стабильностью, что определяется специализацией отдельных регионов на изготовлении, выращивании и транзите определенных видов наркотиков. Существованию данных маршрутов способствуют такие обстоятельства, как наличие развитой транспортной инфраструктуры, хороших автомобильных и железнодорожных путей, а также отсутствие контроля на белорусско-российской границе, что позволяет перевозить наркотики от Казахстана до границ ЕС без прохождения таможенного контроля. Немаловажным является также то, что через нашу страну проходит самый короткий транзитный путь из Москвы в Западную Европу, что способствует большому объему перевозимых грузов, среди которых есть возможность сокрытия наркотиков. В последние годы отмечено использование следующих маршрутов ввоза наркотиков в нашу страну. Из приграничных областей Российской Федерации, Москвы, Санкт-Петербурга в Беларусь поставляются экстракционный опий, метадон, амфетамины, марихуана, гашиш. Через границу с Россией транзитом из Средней Азии (Таджикистана, Узбекистана) в нашу страну поступает афганский героин. Из Литвы, Польши в Беларусь ввозятся марихуана, гашиш, амфетамины, из Украины - марихуана. С территории Эстонии, Латвии, а также из Китая поступают синтетические каннабиноиды и производные амфетамина. Через Республику Беларусь проходят некоторые транзитные маршруты перевозки наркотиков. Наиболее крупным является т.н. «Шелковый путь» или «Северный маршрут», по которому наркотики растительного происхождения (героин, марихуана, гашиш) перемещаются из Афганистана и Средней Азии через Россию в Европейский Союз. В восточном направлении из стран Западной Европы, Прибалтики через Беларусь в Россию перевозятся такие наркотики, как амфетамины, марихуана, гашиш. Перемещение наркотиков также осуществляется между регионами, расположенными севернее и южнее территории Беларуси; так, из Украины в Литву, Санкт-Петербург перевозятся прекурсоры для изготовления метамфетамина, а в обратном направлении - готовый метамфетамин. Наркопреступления могут совершаться в различное время суток. Активность рядовых сбытчиков и приобретателей наркотиков, как правило, достигает максимума в вечернее время и первую половину ночи. Субъектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РБ, является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Уголовная ответственность за деяния, предусмотренные ч.ч. 2-5 ст.328 УК РБ, наступает с 14 лет. Наиболее часто наркопреступления совершаются мужчинами в возрасте от 18 до 35 лет, имеющими среднее или незаконченное среднее образование, не работающие, ранее судимыми за совершение наркопреступлений или хищений имущества, местными жителями. По характеру преступники хитры, лживы, изворотливы, хотя и не обладают высоким образовательным и профессиональным уровнем. По отношению к окружающим наркопреступники часто проявляют недоверие, стремление к обману. Существует определенная связь между видом наркотика и возрастом лица, совершающего незаконные действия с ним. Так, незаконный оборот курительных смесей и иных каннабиноидов наиболее характерен для подростков и молодежи в возрасте 15-29 лет; амфетамина – 20-29 лет; опиоидов – для лиц старше 20 лет; эфедрона и других кустарно изготовленных производных амфетамина – старше 30 лет; депрессантов – старше 40 лет. Незаконный оборот наркотиков во многих случаях носит групповой характер, наркопреступления могут совершаться группой лиц или организованной группой. Группа лиц имеет место в случае, если в его совершении принимали участие два или более лица, заранее договорившиеся о его совершении. При этом возможно разделение ролей между соучастниками, т.е. выполнение каждым из участников лишь части объективной стороны деяния. На совершение преступления группой лиц также указывает такое обстоятельство, как предварительное планирование преступной деятельности. К признакам организованной группы относятся: 1) предварительное планирование преступной деятельности; 2) постоянство форм и методов ее ведения; 3) соблюдение конспирации при подготовке и совершении преступления, сокрытие следов; 4) распределение ролей; 5) наличие лица, выполняющего функции организатора и (или) руководителя; 6) систематичность ведения преступной деятельности, нацеленность на неопределенное совершение преступлений. Вне зависимости от выполняемой роли, действия всех членов группы квалифицируются по ч.4 ст.328 УК. Групповой характер проявляется также при совершении преступления несколькими лицами в качестве соучастников. Соучастники могут выполнять отдельные функции, например, обеспечивать контрнаблюдение, обрабатывать поступающие заказы на наркотики, принимать у покупателя деньги, осуществлять закладку сбываемого наркотика в тайник либо хранить наркотики при себе. При сбыте не рассматриваются как соисполнители сбыта (и приобретения) наркотиков посредники, т.е. лица, оказывающие содействие в переговорах об условиях совершения сделки (интеллектуальное посредничество), либо осуществляющие принятие и передачу наркотиков от сбытчика приобретателю (физическое посредничество). По мнению исследователей, данные действия должны оцениваться как пособничество в сбыте, хотя некоторые правоведы высказывают точку зрения о том, что лицо, исполняющее объективную сторону преступления, является соучастником (соисполнителем). Также следует различать посредничество в сбыте и посредничество в приобретении в зависимости от того, в чьих интересах и по чьей просьбе действовал посредник. Разделение ролей достаточно часто имеет место при совершении наркопреступлений группой лиц и является гарантией от изобличения правоохранительными органами, поскольку одни члены группы не имеют достаточного представления о деятельности других и в случае задержания могут сообщить лишь минимум информации. Сокрытию групповой преступной деятельности способствует возможность преступников оказывать влияние на расследование преступлений путем давления на свидетелей, использования коррумпированных связей, что вызывает у свидетелей больший страх перед местью со стороны преступников, чем страх возможного уголовного наказания. Можно выделить следующие функции преступников, осуществляющих рассматриваемые преступные деяния: - организаторы, осуществляющие руководство преступной деятельностью, финансирование приобретения необходимых инструментов, оборудования, материалов и веществ, координацию оптового сбыта получаемого продукта, маскировку преступной деятельности. Организаторы руководят совершением незаконного сбыта и часто располагают существенными денежными средствами. Как правило, они ранее судимы, сами не потребляют наркотики и не осуществляют контактов с рядовыми членами, лично преступления не совершают, а действуют через посредников. Как правило, организаторы и иных лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков в крупных количествах (перевозкой, сбытом, изготовлением), не потребляют наркотики систематически, поскольку данная преступная деятельность требует собранности, внимательности, что сложно обеспечить человеку, зависимому от наркотиков. Вместе с тем, у таких лиц не исключена возможность эпизодического наркопотребления. - изготовители, осуществляющие изготовление, переработку, производство наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. Изготовителями наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в подпольных лабораториях, оснащенных специализированным оборудованием, как правило являются лица, имеющие среднее специальное или высшее образование химического, химико-технологического, химико-фармацевтического, фармацевтического, медицинского, ветеринарного, биотехнологического профиля. Изготовителями в «кухонных» лабораториях часто являются наркопотребители, осуществляющие изготовление наркотиков в небольших количества для себя лично и для знакомых наркопотребителей; - оптовые и розничные сбытчики, занимающиеся реализацией наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Оптовые сбытчики осуществляют скупку и перепродажу крупных партий наркотиков. Они также располагают значительными денежными средствами и рассматривают свою преступную деятельность как разновидность бизнеса, приносящего прибыль. Поэтому корыстный мотив является основным фактором, стимулирующим их деятельность. Данные лица располагают коррумпированными связями, применяют различные меры конспирации и противодействия правоохранительными органами, что значительно усложняет их изобличение. Рядовые (розничные) сбытчики («барыги») часто сами являются наркопотребителями и занимаются сбытом наркотиков для того, чтобы добыть деньги для их приобретения, либо присвоить часть сбываемого наркотика. С этой целью они могут, например, разбавлять приобретенный наркотик посторонними веществами или сбывать его по завышенной цене, используя полученную от этого прибыль либо излишек наркотика для собственных нужд. Для расширения «клиентуры» и увеличения прибыли рядовые сбытчики часто занимаются вовлечением других лиц в наркопотребление. Как правило, при себе хранят лишь небольшое количество наркотика для перестраховки на случай задержания сотрудниками органов внутренних дел; - перевозчики (курьеры), которые перевозят наркотики к местам их хранения или сбыта. Наркодилерами часто используется способ, при котором в качестве курьеров привлекаются местные жители – граждане Республики Беларусь или граждане стран, не являющихся источником выращивания или изготовления наркотиков. Курьерами могут являться лица, используемые «вслепую», которых не ставят в известность о содержании перевозимого груза. В некоторых случаях для перевозки наркотиков могут привлекаться женщины из числа местного населения, в том числе девушки легкого поведения. Под предлогом отдыха они периодически выезжают за рубеж, откуда попутно доставляют наркотики, передаваемые им знакомыми своих спонсоров. - потребители, осуществляющие приобретение наркотиков, и являющиеся конечным звеном их незаконного оборота наркотиков, а также источником его финансирования; - пособники, осуществляющие вспомогательные функции: разработку, поиск, перевод с иностранных языков методик синтеза наркотических средств, психотропных веществ и веществ, необходимых для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а также их адаптацию с учетом имеющихся инструментов, веществ или оборудования; консультирование по разрешению возникающих при синтезе проблем химического и технологического характера; подыскание и подготовку помещения для изготовления, хранения или сбыта наркотиков; подыскание, заказ, приобретение, доставку и установку необходимого оборудования, инструментов для изготовления наркотиков; поиск, заказ, приобретение, доставку, хранение материалов или веществ, используемых для изготовления наркотиков; обеспечение безопасности преступной деятельности, контрразведывательные функции, установление коррумпированных связей в правоохранительных органах; сопровождение транспорта с наркотиками, охрана и наблюдение за ним. В преступные группы, осуществляющие незаконный оборот наркотиков, могут также входить: содержатели притонов, обеспечивающие функционирование помещений для потребления наркотиков, имеющие связи с наркосбытчиками; работники органов и учреждений здравоохранения, осуществляющие хищение наркосодержащих лекарственных препаратов. Многие группы сформированы по этническому или земляческому признаку. Так, выходцы из стран Кавказского региона (азербайджанцы, армяне), стран Средней Азии, Ирана занимаются поставками марихуаны и гашиша, сырье для изготовления которых произрастает у них на родине. Чечены и таджики, помимо этого, поставляют в Беларусь героин, ввозимый в их страны из Афганистана. Представители турецких преступных группировок занимаются транзитными перевозками героина из азиатских стран в Европу. Поставки и сбыт синтетических наркотиков (амфетаминов, синтетических каннабиноидов) организуются гражданами Латвии, Литвы, Польши, России, в которых налажено изготовление данных наркотиков. Имеются факты поставок афганского героина россиянами, доставляющими данный наркотик из регионов России, в которых организовано его оптовое хранение. Цыгане создали в Беларуси широкую сеть поставок и сбыта метадона, героина, экстракционного опия, практически монополизировав рынок данных наркотиков. Преступная деятельность большинства этнических преступных наркогруппировок осуществляется в условиях строгой конспирации, с тщательным сокрытием следов, принятием мер противодействия сотрудникам правоохранительных органов и установлением коррумпированных связей с властями. Для этой деятельности характерны жесткая дисциплина и иерархия взаимоотношений, абсолютное доминирование интересов общины над личными интересами, следствием чего является готовность рядовых членов к самопожертвованию ради интересов соплеменников, которая воспринимается каждым из них как естественная обязанность. Во многих случаях страх внутрикланового наказания преобладает над страхом уголовной ответственности, что затрудняет привлечение таких лиц к негласному сотрудничеству. Вследствие названных обстоятельств этнические группировки характеризуются высокой сплоченностью, управляемостью и мобильностью. Группировки формируются на основе происхождения с одной территории и принадлежности к одному роду (клану), поэтому даже в случае привлечения к ответственности и задержания лидеров такая группа сохраняет способность к самовосстановлению за счет оставшихся на свободе лидеров и продолжению преступной деятельности под их руководством. Выявлению и раскрытию преступной деятельности этнических наркогруппировок препятствуют наличие языкового барьера, закрытость и культурная обособленность их членов от большинства населения. Помимо этого, представители большинства этносов располагают возможностью скрыться за рубежом в случае преследования правоохранительными органами Беларуси. Незаконный оборот наркотиков совершается с прямым умыслом по отношению к деянию. Лицо осознает как незаконность своих действий, так и природу вещества как запрещенного к обороту наркотика, а также желает совершить эти действия. Отсутствие осознания любого из приведенных элементов субъективной стороны исключает ответственность за незаконный оборот наркотиков по ч.1-4 ст.328 УК РБ. Так, имели место случаи освобождения лиц от уголовной ответственности за сбыт курительных смесей после того, как лица заявляли о том, что по имеющейся у них информации, данные курительные смеси не являлись запрещенными, т.е. не относились к наркотикам. Обстоятельствами, которые могут указывать на наличие умысла на сбыт наркотиков, являются: предварительная договоренность о поставке наркотика, дача обязательства оплатить оказанную услугу указанными средствами или веществами, их значительный объем, приобретение таких средств или веществ лицом, их не употребляющим. Совершение иных действий (изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка) должно преследовать обязательную цель сбыта. Действия, предусмотренные ч.5 ст. 328 УК РБ, предусматривают сложную форму вины – умышленную по отношению к деянию и неосторожную по отношению к последствиям в виде смерти лица. Неосторожная форма вины проявляется в виде легкомыслия или небрежности. Легкомыслие имеет место в случаях, когда лицо, совершившее незаконные действия с наркотиками, предвидело возможность наступления смерти (например, лица, которому были сбыты наркотики), но без достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение. Небрежность имеет место, если лицо, совершившее незаконные действия с наркотиками, не предвидело возможности наступления смерти другого лица в результате своих действий, хотя должно и могло их предвидеть при необходимой внимательности и предусмотрительности. Мотивом незаконного оборота наркотиков может являться корысть, выражающаяся в стремлении получить материальную выгоду или избавиться от материальных затрат. Мотив не оказывает влияния на квалификацию деяния, однако входит в предмет доказывания по уголовному делу. Присутствие корыстного мотива в действиях сбытчиков-наркопотребителей обусловлено тем, что они вынуждены тратить значительные средства на приобретение наркотиков, но при этом не имеют постоянного и достаточного для этого источника доходов. Иногда корыстный мотив сознательно маскируется под стремление помочь наркозависимым, избавить их от болезненных симптомов. Такая мотивация часто встречается в качестве самооправдания или попытки смягчить уголовную ответственность за совершенное деяние. В силу специфики способа изготовления наркотиков, требующего от изготовителя определенных знаний и навыков в химии, фармацевтике, биотехнологии, медицине и других отраслях знания, мотивами действий преступников могут быть жажда самоутверждения, самореализации, научный, исследовательский интерес. Мотивом изготовления наркотиков может быть жажда удовлетворить свое болезненное пристрастие к наркотикам, стремление быть независимым от наркодилера. Чаще всего такой мотив характерен для наркопотребителей, изготавливающих наркотические средства или психотропные вещества в кустарных условиях. В то же время среди лиц, осуществляющих синтез наркотиков в специально оборудованных лабораториях, наркопотребители встречаются редко, что, на наш взгляд, связано с необходимостью достаточно длительной по времени целенаправленной работы, чего наркопотребитель обеспечить не может.
2. Возбуждение уголовного дела о незаконном обороте наркотиков
Для возбуждения уголовных дел по незаконному обороту наркотиков необходимо наличие определенных поводов и оснований. Такими поводами для возбуждения уголовных дел являются предусмотренные в ст. 166 УПК Республики Беларусь процессуальные источники информации о незаконном обороте наркотиков: 1) заявления граждан; 2) явка с повинной; 3) сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций; 4) сообщение о преступлении в средствах массовой информации; 5) непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления. Наиболее часто уголовные дела возбуждаются по материалам оперативно-розыскной деятельности в связи с непосредственным обнаружением сведений, указывающих на признаки преступления. Такие признаки также могут быть выявлены в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам иного преступления. Другие поводы используются лишь в редких случаях. Это связано с рядом особенностей незаконного оборота наркотиков: отсутствие потерпевших, а также лиц, заинтересованных в даче заявлений о совершенных наркопреступлениях; конспиративность преступников при подготовке к совершению преступления и сокрытие его следов. Вместе с тем, в следственной практике встречаются случаи возбуждения уголовных дел по заявлениям родственников наркопотребителей, рассматривающих обращение в правоохранительные органы в качестве последнего способа сохранить здоровье и жизнь своих близких, а также по обращениям сотрудников учреждений и организаций здравоохранения, столкнувшихся с фактами незаконного оборота наркотиков со стороны пациентов или лиц, доставленных на освидетельствование в состоянии наркотического опьянения. Основанием для возбуждения уголовного дела по незаконному обороту наркотиков является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. Упомянутые в ст.167 УПК Республики Беларусь данные включают в себя сведения о совершенном противоправном деянии, о совершивших его лицах; о наркотиках, явившихся предметом незаконного оборота; о следах совершенного преступления и его свидетелях. Предмет доказывания по уголовным делам определяется содержанием статей 89 и 90 УПК, а также статьи 328 УК, определяющей такие основные элементы преступления, как объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону. В частности, подлежат доказыванию: 1) время, место, способ и другие обстоятельства совершения наркопреступления; 2) виновность обвиняемого в его совершении; 3) обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, а также характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда, причиненного расследуемым преступлением. В ходе доказывания устанавливаются следующие обстоятельства: - вид сбываемого (сбытого) наркотического средства, психотропного вещества, их прекурсора или аналога; - подготовка к сбыту: подыскание посредников, расфасовка и упаковка наркотиков, подыскание транспортных средств, оборудование тайников; - способ сбыта, например, продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы; непосредственный или бесконтактный сбыт; - место и время осуществления сбыта; - способ осуществления расчетов за приобретенный наркотик; - источник приобретения (получения) наркотика сбытчиком; - место хранения основного запаса наркотика; - кому осуществляется сбыт, кто является постоянным покупателем, кому известны обстоятельства незаконных действий сбытчика; - иные обстоятельства сбыта наркотиков, а также иных совершенных разрабатываемым преступлений; - применяемые приемы маскировки, ухищрения и уловки с целью уклонения от задержания и привлечения к уголовной ответственности; - виновность разрабатываемого в подготовке, совершении рассматриваемого преступления, осознание им противоправности своих действий, наличие у него умысла на сбыт; - роль разрабатываемого лица в деятельности группы, осуществляющей сбыт наркотиков; - иные лица, причастные к совершению преступления, в т.ч. члены организованных преступных групп, и их роль в совершенном деянии; - обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, а также характеризующие личность разрабатываемого (является наркопотребителем, имеет наркотическую зависимость, ранее судим за совершение наркопреступлений); - причины и условия, способствовавшие совершению преступления. При доказывании незаконного оборота наркотиков необходимо учитывать некоторые особенности ст.328 УК. Первая из них состоит в необходимости такого обязательного элемента, как предмет преступления - наркотического средства, психотропного вещества, их прекурсора или аналога. Другая особенность заключается в специфике построения статьи 328 УК, предусматривающей наличие прямого умысла (в ч.5 ст.328 УК - также неосторожной формы вины), а в случае некоторых деяний, предусмотренных ч.ч. 2,3,4 данной статьи, также и цели сбыта. И если остальные элементы состава (субъект, противоправное деяние) достаточно очевидны на этапе возбуждения уголовного дела, то для установления указанных обстоятельств следователю необходимо приложить определенные усилия. Для установления первой из указанных особенностей необходимо назначение химической экспертизы изъятых веществ, которая может осуществляться до возбуждения уголовного дела. Элементы субъективной стороны наркопреступления могут быть отражены в материалах оперативно-розыскной деятельности, представленных сотрудниками органа дознания, проводившего оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия по проверке информации о совершении наркопреступления. В этой связи необходимо учитывать, что сложность расследования незаконного оборота наркотиков состоит в том, что участвующие в нем лица не заинтересованы в даче признательных показаний. Поэтому изобличение таких лиц затруднительно без наличия собранных оперативным путем до возбуждения уголовного дела материалов, свидетельствующих о виновности лица. Прямой умысел лица на совершение рассматриваемого деяния проявляется в осознании им противоправности своих действий и стремлении к их совершению. Это выражается в понимании лицом того, что сбываемые вещества являются запрещенными законом, и за совершенные деяния оно может быть привлечено к уголовной ответственности. Следовательно, о прямом умысле на сбыт наркотика в совокупности будут свидетельствовать такие обстоятельства, как: - имевшая место судимость лица за совершение аналогичных преступлений; - материалы оперативно-розыскной деятельности, в которых зафиксировано принятие лицом мер предосторожности с тем, чтобы не быть привлеченным к уголовной ответственности. О цели сбыта будут свидетельствовать следующие обстоятельства: - предварительная договоренность с подозреваемым (обвиняемым) о сбыте наркотиков; - наличие обязательства оплатить наркотиками оказанную услугу или долг; - значительный объем наркотиков, превышающий потребности одного лица в психоактивных веществах; - хранение наркотиков лицом, их не употребляющим; - факты имевшего место ранее сбыта наркотиков, установленные в материалах прекращенных дел оперативного учета или уголовных дел; - имевшие место регулярные связи подозреваемого (обвиняемого) со сбытчиками наркотиков; - показания очевидцев такого сбыта; - показания лиц, постоянно приобретающих наркотик у подозреваемого (обвиняемого); - изъятие большого количества наркотика, подготовленного для розничной реализации, например, разделенного на разовые дозы, расфасованного в предназначенную для сбыта упаковку (фольгу, пластиковые пакетики); - изъятие инструментов, приспособлений, материалов для подготовки наркотика к розничной реализации – весов, наборов гирь, упаковочного материала, мерных стаканчиков, ложек для сыпучих материалов и т.д.; - материалы оперативно-розыскной деятельности, в которых зафиксированы высказывания подозреваемого (обвиняемого) об обстоятельствах имевших место ранее эпизодов сбыта наркотиков, указания на прежнее место осуществления сбыта, ранее установленную цену, способ совершения сбыта наркотиков. Перечисленные обстоятельства будут способствовать установлению истины по уголовному делу при выдвижении обвиняемым защитных версий относительно его неосведомленности о природе изъятого вещества либо о том, что оно не предназначалось для сбыта. Вещественными доказательствами по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков могут являться: - изъятые наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, а также содержащие их объекты (табак, перемешанный с наркотиком или пропитанный им, и т.д.); - деньги, использовавшиеся для оплаты за них; - в случае изобличения сбытчиков наркотиков с поличным в результате провеедния оперативно-розыскных мероприятий - оперативно-служебные документы о вручении денежных средств лицу, выступившему в качестве покупателя наркотиков; - вещи, отданные сбытчику в счет оплаты за наркотики; - банковские пластиковые карточки, которые использовались при расчетах за наркотики; - денежные купюры, которые использовались в качестве средства платежа при ранее проведенной «пробной» проверочной закупке, номера которых отражены в протоколе данного ОРМ; - приспособления для потребления наркотиков: медицинские шприцы, иглы, дезинфицирующие растворы; - сопутствующие незаконному обороту наркотиков предметы и вещества: инструменты, приспособления, материалы для фасовки наркотиков – весы, наборы гирь, упаковочный материал, мерные стаканчики, ложки для сыпучих материалов и т.д.; вещества, используемые для разбавления порошкообразных наркотиков: димедрол, сода, сахарная пудра, гигиеническая присыпка, косметическая пудра и т.п- упаковки, контейнеры, тайники для хранения, сокрытия и передачи наркотиков от сбытчика покупателю; - мобильные сотовые телефоны и SIM-карты от них, флэш-накопители, карты памяти фотоаппаратов (в т.ч. встроенных в сотовые телефоны), персональные компьютеры. Процессуальный порядок и криминалистические средства обнаружения и исследования источников информации о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и лицах, его совершающих в ходе производства по материалам определены требованиями уголовно-процессуального закона и положениями науки криминалистики. В частности поводы к возбуждению уголовного дела содержат информацию о совершенном преступлении, предусмотренном ст. 328 УК. К ним следует отнести: заявления граждан; явка с повинной; сообщение должностных лиц учреждений здравоохранения о доставлении лица в состоянии наркотического опьянения; непосредственное обнаружение органом уголовного преследования достаточных данных, указывающих на признаки преступления предусмотренного ст. 328 УК при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. Рассматривая процессуальный аспект обнаружения и исследования информации о совершении незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и аналогов и лицах, его совершающих следует учитывать требования ст. 173 УПК в которой законодатель констатирует возможность проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий до принятия решения о возбуждении уголовного дела. В соответствии с отмеченной нормой такая информация может быть получена в ходе следующих видов осмотров: жилища, иного законного владения (дача, гараж, автомобиль, принадлежащих лицу, арендуемое им помещение и т.п.); места работы; участка местности (для выявления закладок в заранее оборудованных (приспособленных) тайниках); личных предметов (одежда, обувь); СКТ или иных электронных носителей информации (для установления создание специализированных сайтов или их систематического посещения, получения информации об участии в форумах, ведения переписки о приобретении наркотических средств); осмотр удаленных ресурсов доступа; документов (почтово-телеграфная корреспонденция, записные книжки, рецепты и т.п.). Получение образцов для сравнительного исследования (кровь, моча, слюна, пот, подногтевое содержание) позволяет экспертным путем установить причастность лица к потреблению наркотических средств. Такая же задача может быть решена и в ходе производства освидетельствования, когда на теле подозреваемого к наркообороту лицу обнаружены следы потребления наркотиков (инъекции), или выявлено у него состояние наркотического опьянения. При проведении личного обыска при задержании по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления может быть обнаружен предмет преступления, к которому отнесены наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги. В соответствии с требованиями ч.2 ст.173 и ч.2 ст.226 УПК до возбуждения уголовного дела допускается назначение экспертиз, выводы которых могут иметь существенное значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 328 УК необходимо наличие в материалах проверки заключения эксперта с категорическими выводами о том, что конкретный объект является наркотическим средством, психотропным веществом, прекурсором или аналогом или на ином (в ином) объекте (веществе) содержатся таковые с определенным количественным показателем. Если такие категорические выводы в заключении отсутствуют, то принимается решение в соответствии с п.2 ч.1 ст. 174 УПК. Называя в ч.2 ст.173 УПК такое процессуальное действие как получение объяснения законодатель не упоминает и категорически не относит его к источникам доказательств в ч.2 ст.88 УПК, однако из смысла ч.1 ст.100 УПК их следует отнести к иным документам.[1] При его получении сотрудник органа уголовного преследования выясняет обстоятельства, свидетельствующие о признаках рассматриваемого преступления. Криминалистические средства обнаружения, изъятия, фиксации и исследования (экспертные методики) источников информации о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и лицах, его совершающих представляют собой совокупность технических средств, тактических приемов, применяемых при производстве следственных действий в рамках научно обоснованной методики расследования данного вида преступления, разработанных наукой криминалистикой. Раскрывая каждый из отмеченных аспектов, следует констатировать, что научно-технические средства в процессе организации расследования рассматриваемого деяния могут быть классифицированы: а) в зависимости от выполняемых с их помощью функций: -для обнаружения криминалистических объектов (тайников, микрообъектов наркотических средств, пятен различных химических веществ и иных следов); -для изъятия, фиксации и исследования наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и аналогов, а также сопутствующих незаконному обороту веществ и предметов; б) в зависимости от субъектов их применения: -следователь; -лицо, производящее дознание; -эксперт; в) в зависимости от сферы применения: - оперативно-розыскная; - процессуальная. Тактические приемы, являющиеся составной частью системы криминалистической тактики раздела науки криминалистики представляют собой совокупность научных рекомендаций разработанных для правильной организации производства по делам рассматриваемой категории отдельных видов осмотров, освидетельствования, личного обыска при задержании, получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которых осуществляется фиксация доказательственной информации о незаконном обороте наркотиков. Полученные знания о типичных следственных ситуациях, складывающихся в процессе расследования уголовных дел о преступлениях предусмотренных ст. 328 УК позволяют следователю формировать алгоритм наиболее оптимальный следственных и иных процессуальных действий для получения доказательств устанавливающих обстоятельства подлежащие доказыванию. В случае возбуждения уголовного дела по материалам оперативно-розыскной деятельности, такие материалы должны содержать: - сведения о том, где, когда, кем, при каких обстоятельствах и при выполнении каких ОРМ они получены; - какие признаки и какого именно преступления обнаружены; - сведения о лицах, его совершивших, о свидетелях; - о месте нахождения следов преступления и принятых мерах по их сохранности; - о полученных в ходе ОРМ предметах и документах, которые могут стать вещественными доказательствами; - о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения о возбуждении уголовного дела и определения комплекса неотложных следственных действий. Сведения, содержащиеся в предоставленных материалах оперативно-розыскной деятельности, должны позволять сделать обоснованный вывод о наличии события и его противоправности. Для возбуждения уголовного дела из органа дознания в орган предварительного следствия должны представляться следующие документы, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и доследственной проверки: - постановление о передаче материалов оперативно-розыскной деятельности органу, ведущему уголовный процесс, утвержденное начальником органа внутренних дел, и сопроводительный документ о передаче указанных материалов; - рассекреченные и оформленные надлежащим образом материалы оперативно-розыскной деятельности, в том числе протоколы оперативно-розыскных мероприятий, а также предметы и документы, которые получены при их проведении. Могут предоставляться результаты проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, как прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, слуховой контроль, наблюдение, в которых отражены обстоятельства приготовления лица к совершению незаконных действий с наркотиками, зафиксированы его высказывания, свидетельствующие о наличии в его действиях определенных умысла и цели; - материалы доследственной проверки, составленные в ходе ОРМ и неотложных следственных действий по изъятию наркотиков, задержанию причастных к деянию лиц (осмотр места происшествия, протокол задержания по ст. 108 УПК с отраженными в нем результатами личного обыска, постановление о задержании, объяснение лица, рапорт оперативного сотрудника об обнаружении признаков преступления с изложением фактических обстоятельств дела); - заключение эксперта о принадлежности изъятых веществ к наркотическим средствам, психоропным веществам, их прекурсорам или аналогам, а также сами изъятые вещества. В зависимости от обстоятельств дела и специфики проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в орган предварительного следствия могут предоставляться некоторые иные материалы, подтверждающие обстоятельства совершения незаконных действий с наркотиками: - результаты проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», в ходе которого зафиксированы действия лица, имеющие значение для расследования; - оперативно-служебные документы, в которых отражены факты выдачи покупателю денежных средств, устройств для осуществления аудио- или видеозаписи, составленные при подготовке и осуществлении таких оперативно-розыскных мероприятий, как проверочная закупка, сбор образцов для сравнительного исследования, оперативный эксперимент; - иные документы, полученные органом дознания в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий. В качестве таких документов могут выступать долговые записки, заметки сбытчика о том, кому и сколько наркотиков было реализовано; переписка разрабатываемого через сеть Интернет (содержание электронной почты, коммуникационных программ) о времени, месте, условиях совершения незаконных действий с наркотиками, а также иные документы, косвенно подтверждающие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Могут предоставляться сведения о контактах обвиняемого, времени совершения им телефонных звонков и иных сеансов коммуникации, местонахождении мобильного устройства; записи телефонной книги на сотовом телефоне либо в компьютерном приложении; - в некоторых случаях – справка об отсутствии у лица лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а также отсутствии обстоятельств, дающих право на хранение наркотиков (рецепт, наличие заболевания, обуславливающего необходимость приема наркотиков по назначению врача и т.д.). Материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, могут быть признаны в качестве источников доказательств при условии, если они получены и предоставлены в соответствии с законодательством Республики Беларусь, проверены и оценены в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом. Статья 105 УПК формулирует общие требования не только к проверке и оценке данных, полученных в ходе производства по материалам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, но и при ее проведении по другим деяниям. В этом аспекте определенный интерес для нас представляет требование ч.7 упомянутой нормы. Рассматривая вопрос о достаточности доказательств необходимо констатировать, что подходы практики позволяют выделить две группы документов проверку и оценку которых производит следователь, принимая решение о возбуждении уголовного дела: - свидетельствующие о факте сбыта наркотических средств; - устанавливающие факт хранения наркотических средств. К первой группе необходимо отнести: -процессуальные документы о задержании лица по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления; -материалы ОРД, легализованные в уголовном процессе; -постановление о назначении судебно-химической экспертизы и заключение эксперта; -материалы, характеризующие личность подозреваемого, осуществляющего сбыт наркотиков; -объяснение участника ОРМ с отражением в нем обстоятельств, связанных с приобретением им наркотиков у проверяемого лица; -объяснения представителей общественности, присутствующих при проведении проверочной закупки; - протокол осмотра места происшествия (место задержания лица). Во вторую группу документов устанавливающих факт хранения наркотических средств, следует включить: - процессуальные документы о задержании лица по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления; - постановление о назначении судебно-химической экспертизы и заключение эксперта; - протокол осмотра места происшествия; - объяснение задержанного лица; - объяснения очевидцев. Оценивая переданные документы, следователь обязан иметь в виду, что деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов относятся к числу умышленных преступлений, поэтому в поводах, как правило, отражаются действия, выражающие объективную сторону общественно опасного деяния и направлены на предмет преступного посягательства. Сами по себе такие действия, не имеющие умышленной направленности на предмет противоправного деяния, не содержат признаков преступления. Например, если предметом сделки выступает сушеная лечебная трава или иное подобное вещество, то действия, связанные с их оборотом, не носят общественно опасного характера. На данное обстоятельство прямо указывает ч.4 п.8 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 27.03.2014 N 7 "О ходе выполнения судами постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. N 1 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами, сильнодействующими и ядовитыми веществами (ст.ст. 327 - 334 УК)" и внесении в него дополнений и изменений". Следовательно, основным источником фактических данных, свидетельствующих о признаках преступления, является предмет преступного посягательства, то есть, наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги. Поэтому основаниями к возбуждению уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и аналогов в соответствии с п.1 ст. 167 УПК является совокупность достаточных данных, содержащихся как в заявлении (сообщении) так и в собранных в ходе проверочных действий материалах указывающих на признаки преступного деяния, предусмотренного ст. 328 УК к которым следует отнести: - наркотическое средство, психотропное вещество, их прекурсоры и аналоги выступают в качестве предметов преступного посягательства; - одно либо нескольких умышленных действий, связанных с изготовлением, переработкой, приобретением, хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, либо их сбытом. При этом необходимо учитывать, что при оценке достаточности данных, указывающих на совершение преступления, предусмотренного ст. 328 УК в стадии возбуждения уголовного дела необходимо обращать внимание на наличие всех признаков преступления: общественной опасности, противоправности, виновности и наказуемости. Отсутствие хотя бы одного из них исключает возможность возбуждения уголовного дела по ст. 328 УК. Чтобы избежать необоснованного возбуждения уголовного дела по результатам изучения представленных документов необходимо установить: 1) является ли обнаруженное вещество наркотическим средством, психотропным веществом, их прекурсором или аналогом. Предметом посягательства уголовно наказуемых деяний рассматриваемой категории являются наркотические средства, т.е. наркотики растительного происхождения или синтетического производства, наркосодержащие вещества (медицинские препараты и сырье), а также психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, которые указаны в списках, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 19 от 11 февраля 2015 г «Об установлении республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь». В рассматриваемом постановлении приводится также перечень химических веществ, которые могут быть использованы в процессе изготовления, производства и переработки наркотических средств или психотропных веществ. Так как визуально определить, является ли изъятое вещество наркотическим или психотропным, в целом ряде случаев бывает очень сложно. По внешнему виду, специфическому запаху, более или менее достоверно можно определить только марихуану, гашиш, гашишное масло, опий-сырец, маковую соломку. Поэтому в представленных материалах всегда должно присутствовать постановление о назначении химической экспертизы и заключение эксперта. В тех случаях, когда решение о возбуждении уголовного дела принимается по фактам совершения незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами фабричного производства еще на стадии проверки материалов следует убедиться в том, что лицо совершило с ними незаконные действия. Поскольку наркотики фабричного производства могут быть прописаны врачом, необходимо проверить, не имело ли место соответствующее заболевание, назначалось ли этому лицу наркотическое средство. Для этого в материале проверки должна быть объяснения врачей, медицинского персонала, обзорная справка по истории болезни. Если в поле зрения органов уголовного преследования попадают препараты на первый взгляд схожие с препаратами фабричного производства, то следует в ходе проведения проверочных действий учитывать две наиболее типичные практические ситуации: - на упаковках отсутствует маркировка (имеются сомнения в нарушении упаковки). В этой связи целесообразно назначить ряд экспертиз: трассологическую, технико – криминалистическую экспертизу документов, химическую; - если препараты заводского производства – то следует назначать фармакологическую экспертизу. Результаты изучения практики свидетельствуют, что на стадии возбуждения уголовного дела нужно не только установить, что выявленное вещество является наркотическим средством, но и определить его количественную оценку. Отмеченное обстоятельство требует знания постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24.11.2000 N 1785 «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количественными оценками». 2) являются ли действия с ними незаконными. Способы незаконного оборота наркотических средств имеют правовую классификацию и в обобщенном виде закреплены в ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Каждый из них образует самостоятельное общественно опасное деяние и требует отдельной юридической оценки. Вместе с тем эти способы однородны по своему содержанию, поэтому при совершении нескольких деяний, охваченных единым умыслом, они подлежат квалификации как одно целостное преступление. Способы незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров состоят из исчерпывающего перечня противоправных действий в отношении наркотических средств, психотропных веществ и факультативного элемента – цели их сбыта, либо этих же действий в отношении прекурсоров и обязательного элемента – цели изготовления из них наркотических средств, психотропных веществ. К ним относятся незаконные действия, направленные на изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ, как с целью сбыта, так и без нее, либо совершение указанных действий в отношении их прекурсоров с целью изготовления наркотических средств, психотропных веществ, а также незаконный их сбыт. Способы обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами признаются незаконными в случаях, если они совершены в нарушение установленного порядка законного оборота данных средств или веществ без получения соответствующего разрешения (лицензии) на деятельность с ними Все названные выше способы по структуре преступного поведения можно классифицировать на действия, содержащие элементы: а) подготовки, совершения и сокрытия преступления; б) подготовки и совершения; в) только его совершения. Известно, что признаками преступлений, подлежащих установлению на данной стадии, являются общественная опасность деяния и его противоправность. В соответствии со ст.11 Уголовного кодекса Республики Беларусь общественная опасность преступления заключается в опасности деяния для общественных отношений, в причинении или угрозе причинения им определенного вреда. Под общественно опасным действием понимается активное поведение виновного и совершение им таких поступков, которые запрещены уголовным законом. Для признания общественно опасного деяния преступным необходимо, чтобы оно было результатом выражения воли лица, в противном случае оно не может быть признано преступлением. 3) не совершены ли незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо сбыт наркотических средств лицом, подпадающим по действие примечания к статье 328 УК РБ. Анализ практики свидетельствует, что необходимо критически относиться к фактам обнаружения заявления о явке с повинной при задержанных лица с наркотическими средствами, так как основной его защитной версией является утверждение о том, что он якобы намеревался воспользоваться примечанием к статье 328 УК и направлялся добровольно в орган уголовного преследования, однако был задержан. В связи с тем, что составленное обращение как правило, является уловкой, направленной на введение органов уголовного преследования в заблуждение, поэтому необходимо выяснить вопроса о давности его составления и обстоятельствах написания. Оценивая содержание переданных документов из органа дознания, следователь обязан не только убедиться в законности возникновения повода и наличия в них основания для возбуждения уголовного дела, но проверить: -обоснованности проведения в отношении лица ОРМ; -изучить в присутствии сотрудника НиПТЛ оперативно-розыскные материалы, содержащие сведения, указывающие на возникновение у разрабатываемого лица умысла на совершение преступления, предусмотренного ст. 328 УК до проведения в отношении его ОРМ; -удостовериться в законности проведения ОРМ ограничивающих конституционные права граждан (наличие постановления о проведении проверочной закупки, оперативного эксперимента, санкции прокурора на проведение оперативного эксперимента и т.п.); -определить совместно с сотрудником оперативного подразделения перечень материалов, которые необходимо дополнительно представить в РОСК. Если при изучении материалов будет установлено, что доказательства причастности лица к наркообороту получены с нарушениями конституционных прав и свобод гражданина и требований Закона «Об Оперативно-розыскной деятельности Республики Беларусь», либо отсутствуют сведения о совершении им преступления до проведения проверочной закупки или оперативного эксперимента, следователь принимает решение в соответствии с п. 2 ч.1 ст. 174 УПК, мотивируя в постановлении отказ в возбуждении уголовного дела и принимает решение по изъятым в ходе ОРМ наркотическим средствам, психотропным веществам, прекурсорам или их аналогам.
3. Первоначальный этап расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотиков
Нормы действующего уголовно-процессуального законодательства не содержат понятия ведомственного контроля. Однако в ч.1 ст. 35 УПК законодатель закрепляет, что начальник следственного подразделения обязан осуществлять процессуальный контроль за законностью и своевременностью действий следователя по расследованию преступлений, представляющий вид деятельности, связанный с изучением, проверкой, анализом и оценкой его действий и решений для выяснения соответствия последних требованиям нормам действующего законодательства и предписаниям ведомственных нормативных правовых актов и осуществление на этой основе воздействия в целях совершенствования процессуальной деятельности для успешного решения задач уголовного процесса. Данная норма не дает представления в целом о характере и особенностях процессуального контроля. Этот вопрос нашел отражение в приказе Следственного комитета Республики Беларусь от 27 июня 2014 г. № 135 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления процессуального контроля в Следственном комитете Республики Беларусь». В соответствии с его требованиями начальник Главного управления процессуального контроля, подчиненные ему начальники управлений, отделов и их заместители, начальники управлений процессуального контроля управлений СК и подчиненные им начальники отделов и их заместители по ежедневно поступающим оперативным сводкам обязаны осуществлять мониторинг своевременности, законности и обоснованности возбуждения уголовных дел и в обязательном порядке принимать решения либо вносить письменные предложения вышестоящему начальнику о наличии (отсутствии) оснований для установления процессуального контроля за производством расследования уголовных делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, совершенных организованной группой. Необходимо подчеркнуть, что отмеченный приказ упоминает рассматриваемое нами деяние как подлежащее контролю с учетом требований квалифицирующего признака ч. 4 ст. 328 УК. Вместе с тем отдельные положения Инструкции о порядке осуществления процессуального контроля в СК Республики Беларусь, позволяют констатировать, что в соответствии с приложением № 1 в котором дается перечень происшествий и преступлений, о которых направляются спецдонесения, имеется пункт 1.16 регламентирующий, что другие преступления и чрезвычайные происшествия, имеющие общественную значимость или вызвавшие (могущие вызвать) общественный резонанс также подлежат процессуальному контролю. Относительно расследования уголовных делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, как нам представляется, также не может быть исключения в ряде случаев с учетом требований (общественная значимость или общественный резонанс) не может быть исключения. Следственная практика знает такие прецеденты. Проблема взаимодействия органов уголовного преследования по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов является весьма актуальной и обусловлена как особенностями складывающейся следственной ситуации, так и требованиями действующего законодательства. Нормы действующего законодательства позволяют вести речь о взаимодействии по уголовным дела рассматриваемой категории в рамках национального и международного законодательства. Рассматривая аспекты национального законодательства следует констатировать наличие классической процессуальной формы взаимодействия, которая реализуется путем дачи поручений следователем органу дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий, следственных и других процессуальных действий (ч.7 ст.36, ч.4 ст. 184 УПК), а также праве требовать от органа дознания содействия в производстве следственных и других процессуальных действий (ч.7 ст. 36, ч.4 ст.192 УПК). В аспекте норм действующего международного законодательства необходимо говорить о взаимодействии по уголовным делам в рамках международных договоров Республики Беларусь, определяющих права и свободы человека и гражданина (ч.4 ст.1 УПК), а при наличии пробелов в действующих международных договорах Республики Беларусь с иностранными государствами (ч.5 ст.1 УПК) или при их отсутствии взаимодействие осуществляется на основе принципа взаимности в соответствии с порядком, установленным разделом ХV УПК. При этом, основанием оказания правовой помощи является просьба органа иностранного государства (ст. 469 УПК). Анализ литературных источников и практики позволяет отметить и наличие не процессуальной (организационной) формы взаимодействия. Раскрывая ее содержание по уголовным делам рассматриваемой категории, следует говорить о взаимном обмене информацией, планировании расследования, обсуждении результатов расследования конкретного уголовного дела на совместных совещаниях руководителей СК Республики Беларусь и органов дознания. К данной форме взаимодействия отдельные ученые относят и деятельность следственно - оперативной группы[2]. Корректно ли разделять это мнение на настоящий момент. В действующем уголовно-процессуальном законе отсутствует упоминание о следственно-оперативной группе. Однако отдельные межведомственные нормативные правовые акты закрепляют ее существование, в частности, постановление МВД Республики Беларусь и Следственного комитета Республики Беларусь 22 июня 2012 года № 182/190 (с изменениями от 21 марта2013 года) «Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия ОВД Республики Беларусь и подразделений Следственного комитета Республики Беларусь при организации дежурств следователей в составе следственно – оперативных групп, формируемых ОВД Республики Беларусь, регистрации и рассмотрении заявлений, сообщений о преступлениях и поступлении информации о происшествиях». Вместе с тем в ст. 63 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. предусмотрена возможность создания межгосударственных следственно – оперативных групп. Вопросы взаимодействия в аспекте создания межгосударственных групп нашли также отражение и в Конвенциях Организации Объединенных Наций. Конструкция ст. 9 "Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" от 20 декабря 1988 г., закрепляет возможность создания совместных групп, а ст. 19 «Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной Организованной преступности» говорит о возможности создания органов по проведению совместных расследований. Подход, имеющий место в отмеченных международных документах и требования норм действующего уголовно - процессуального законодательства Республики Беларусь позволяют констатировать, что создание и функционирование следственно – оперативных групп следует рассматривать в аспекте процессуальной формы взаимодействия[3]. Не акцентируя больше внимание на общих вопросах организации следственно – оперативных групп необходимо рассмотреть особенности их деятельности по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Анализ практики свидетельствует, что по уголовным делам рассматриваемой категории создаются межведомственные следственно – оперативные группы, состоящие из следователей Следственного комитета Республики Беларусь, сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь, специалистов Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. В зависимости от их иерархического статуса они могут быть районного (городского), областного, республиканского уровней. В соответствии с действующими международными договорами возможна организация межгосударственных следственно оперативных групп. С учетом выполнения определенных функций необходимо выделить следующие виды СОГ: для проведения осмотра места происшествия; для раскрытия и расследования сложных преступлений рассматриваемого вида, требующих длительного оперативного сопровождения. Как представляется в реальной действительности, имеет место деятельность дежурной СОГ, являющейся разновидностью СОГ предназначенной для осмотра места происшествия. Она реализует свое функциональное предназначение в следующих ситуациях: а) при задержании сотрудниками милиции общественной безопасности лиц обоснованно подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов; б) при задержании сотрудниками криминальной милиции лиц обоснованно подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов по результатам проведения ОРМ; в) при поступлении сообщений из государственных органов и иных организаций о лицах обоснованно подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов; г) при поступлении заявлений от граждан о лицах причастных к изготовлению наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Наиболее проблемным для деятельности дежурной СОГ в отмеченных ситуациях является организационный аспект, связанный с составом сотрудников входящих в нее. В частности на дежурные сутки формируется состав группы, в который не всегда могут быть включены сотрудники как НОН и ПТЛ, так и следователи, специализирующиеся на расследовании рассматриваемых преступлений, что обусловлено наличием кадрового потенциала необходимых специалистов в конкретных органах уголовного преследования. В свою очередь в состав СОГ для раскрытия и расследования сложных преступлений, возбужденных по ст. 328 УК, требующих длительного оперативного сопровождения, включаются сотрудники, специализирующиеся на их выявлении и расследовании. С учетом имеющих место на настоящий момент незаконных действий с наркотическими средствами психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами с использованием возможностей сети Интернет, электронных платежных систем, операторов сотовой связи в состав следственной группы могут быть включены сотрудники органа дознания, обладающие специальными знаниями в области IT- технологий. Тактика деятельности рассмотренных видов СОГ по делам рассматриваемой категории зависит от складывающейся следственной ситуации. Для дежурной СОГ она обусловлена наличием информации, характеризующей факт задержания конкретного лица с наркотическими средствами, психотропными веществами их прекурсорами или аналогами, а в ряде случаев с наличием попытки подозреваемого избавиться от них. В складывающейся ситуации организация деятельности группы направлена на доказывание причастности подозреваемого к незаконному наркообороту и его роли (потребитель, курьер, сбытчик и т.п.) в нем, принадлежности изъятого вещества непосредственно ему с наличием конкретной цели, установление источника происхождения изъятого вещества. Тактика деятельности СОГ созданной для раскрытия и расследования сложных (многоэпизодных и групповых) преступлений рассматриваемой категории, требующих длительного оперативного сопровождения связана с доказыванием: - источников приобретения сырья, способов транспортировки, расчета, получения и изготовления из него конечного продукта; - всех выявленных эпизодов преступной деятельности, обусловленных наличием квалифицирующих признаков, предусмотренных в ч. ч. 3 – 5 ст.328 УК. При этом следует учитывать ряд факторов усложняющих организацию деятельности СОГ – международный характер совершенного преступления, бесконтактные способы приобретения сырья и реализация изготовленных наркотических средств и психотропных веществ (использование сети Интернет), активные меры по противодействию выявления преступных эпизодов незаконного наркооборота и их расследованию. При организации расследования уголовных дел о преступлениях, возбужденных по ст. 328 УК важное место в деятельности следователя занимает вопрос взаимодействия с работниками учреждений здравоохранения Республики Беларусь, которые привлекаются: - для производства освидетельствования на предмет выявления состояния вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (в соответствии с требованиями Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2011 года № 497 «Об утверждении положения о порядке проведения освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ» (в редакции постановления Совмина от 09.12.2011 №1663, от 18.10.2012 № 947); - для производства отдельных следственных действий (освидетельствование и т.п.). При изучении личности отдельных участников процесса (подозреваемый, обвиняемый) следователь истребует информацию, характеризующую состояние здоровья конкретного лица. По делам рассматриваемой категории интерес представляют данные о прохождении им лечения у врачей нарколога или психиатра. Наличие такой информации в учреждении здравоохранения позволяет следователю принять решение о назначении конкретного вида экспертизы по уголовному делу (психиатрической). Определяя формы и методы противодействия расследованию по уголовным делам о преступлениях рассматриваемого вида необходимо констатировать, что на современном этапе деятельности органов уголовного преследования данное понятие не только имеет широкое смысловое содержание и включает в себя не только способы и формы сокрытия деяний, подпадающих под признаки ст. 328 УК, но и тесным образом связано с процессами коррумпированности работников органов власти и управления, а также правоохранительных органов. Отдельные особенности в понятие рассматриваемой дефиниции привносит также деятельность организованных преступных групп, носящая в большинстве случаев международный характер. По отношению к рассматриваемому преступлению необходимо различать «внутреннее» и «внешнее» противодействие[4]. Под «внутренним противодействием» по делам рассматриваемой категории следует понимать противодействие, оказываемое подозреваемыми обвиняемыми или иными участниками уголовного процесса. Субъекты данного вида противодействия реализуют свои замыслы путем сокрытия преступления, который проявляется в реальной действительности в виде утаивания, уничтожения, маскировки, фальсификации информации свидетельствующей о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. К особенностям сокрытия по уголовным делам о рассматриваемых преступлениях следует отнести следующие наиболее распространенные действия подозреваемых (обвиняемых): - закупка компонентов сырья для изготовления наркотических средств через подставных лиц; - регистрация и использование электронных кошельков на подставных лиц для оплаты компонентов сырья; - применение средств мобильной связи зарегистрированных на подставных лиц; - оперирование в ходе ведения телефонных переговоров терминологией, позволяющей зашифровать истинную сущность предмета разговора посвященного тому или иному аспекту преступной деятельности; - поднаем на подставных лиц законных владений граждан для хранения сырья предназначенного для изготовления наркотических средств или их изготовления; - оборудование тайников для хранения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также денежных средств полученных в результате незаконного их оборота; - применение бесконтактного способа сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов с использованием сети Интернет; - дача заведомо ложных показаний; - создание ложного алиби. Под «внешним противодействием» по делам рассматриваемой категории следует понимать противодействие, оказываемое лицами не связанными с расследуемым преступлением и следователем осуществляющим производство по уголовному делу с одной стороны, а с другой – лицами, связанными со следователем служебными, иными властными либо другими отношениями. Направленность рассматриваемого вида противодействия зависит от субъектов, их возможностей, целей и мотивов. При этом оно может быть направлено на следователя или на других участников уголовного процесса. При этом, противодействие может выражаться в следующих форма: - понуждение следователя к принятию незаконных процессуальных решений, средствами которого являются подкуп, дача неверных указаний, воздействие авторитетом руководителя и т.п.; - угрозы применения (применение) насилия в отношении его и близких ему лиц; - понуждение свидетелей к даче ложных показаний, не явке к следователю путем подкупа, угроз, шантажа; Средства и методы нейтрализации противодействия расследованию условно следует классифицировать на две группы: - процессуально – криминалистические; - организационные. К первой группе необходимо отнести производство следственных (процессуальных) действий и применение в ходе их проведения различных тактических приемов разработанных наукой криминалистикой. С учетом упомянутых ранее способов сокрытия подозреваемыми (обвиняемыми) преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков следует констатировать, что наиболее распространенными следственными действиями для нейтрализации противодействия последних являются осмотры средств компьютерной техники, средств мобильной связи и других носителей электронной информации, прослушивание и запись переговоров, назначение экспертиз, допросы свидетелей, подозреваемых (обвиняемых) и т.п. Информация, полученная в ходе иных процессуальных действий, включает сведения, истребованные от операторов сотовой связи, администрации сайтов. Она также может быть использована для нейтрализации противодействия расследованию. В связи с тем, что в процессе расследования наиболее распространена дача ложных показаний в ходе допросов отдельных участников процесса, целесообразно констатировать эффективность при их проведении предъявления уличающих доказательств (показания соучастников, свидетелей, результаты прослушивания и записи телефонных переговоров, результаты осмотра электронной переписки и т.п.). Ко второй группе средств и методов нейтрализации противодействия следует отнести возможности органа дознания, носящие оперативно – розыскной характер, а также возможности органа уголовного преследования путем производства по установленному факту ведомственной проверки. Применение названных организационных средств и методов позволит выяснить причины противодействия, причастность противодействующих лиц к процессу расследования, их мотивы и цели. При установлении вмешательства в деятельность следователя, изучаются законность предъявляемых к нему требований и обоснованность даваемых ему указаний. По результатам реализации организационных средств и методов приминаются соответствующие решения, которые могут быть в ряде случаев обличены и в форму процессуальных решений – например возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица. Планирование расследования на первоначальном этапе производства по уголовным делам рассматриваемой категории характеризуется обычно информационной неопределенностью относительно: источника происхождения наркотических средств; лиц причастных к их изготовлению, перевозке, пересылке, сбыту. Зачастую, как упоминалось ранее, сотрудники органов уголовного преследования сталкиваются с банальными классическими ситуациями и в их поле зрения попадают лица хранящее при себе наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, которые, как правило, являются потребителями. В связи с тем, что зависимость от потребления наркотических средств формирует определенные отрицательные черты личности потребителя, проявляющиеся в негативном отношении к процессу расследования (отрицание явно установленных обстоятельств, неоднократное изменение ранее данных показаний и т.п.) следователь обязан не ограничиваться доказыванием единичного факта совершенного преступного эпизода. Он должен запланировать производство следственных действий позволяющих установить как причастность других лиц к наркообороту, так и по возможности выявить преступные действия, связанные с изготовлением, переработкой, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой, как с целью сбыта, так и без таковой. К сожалению, анализ практики свидетельствует об обратном. По своему содержанию на первоначальном этапе расследования, планируемые следственные действия носят неотложный характер и имеют целью установление и закрепление следов совершенного преступления, что означает отражение в плане порядка доказывания обстоятельств, преступного деяния, предусмотренного ст. 328 УК в соответствии с требованиями ст. 89 УПК путем получения конкретных источников доказательств. С учетом того, что незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов по своей природе носит латентный характер, и выявление преступных эпизодов в большей мере осуществляется оперативными подразделениями, особое значение приобретает вопрос оперативного сопровождения процесса расследования. В этой связи производство следственных действий должно быть скоординировано с производством оперативно – розыскных мероприятий. В плане расследования они могут фигурировать в виде заданий органу дознания на установление отдельных обстоятельств совершенного преступления. Планирование расследования на первоначальном этапе расследования по уголовным делам рассматриваемой категории зависит от особенностей складывающейся следственной ситуации. Данное обстоятельство обязывает следователя, приступая к планированию: уяснить следственную ситуацию; наметить задачи, которые следует решить на рассматриваемом этапе производства; определить перечень следственных и иных процессуальных действий необходимых для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию; наметить очередность их производства; спланировать порядок производства намеченных следственных действий; установить конкретных исполнителей и сроки исполнения; наметить формы и время контроля за ходом расследования; составить план расследования. В последние годы в криминалистической литературе, а также в практической деятельности значительное внимание придается алгоритму действий следователя на первоначальном этапе расследования. В этой связи представляется целесообразным высказать свое суждение о соотношении планирования расследования и алгоритма расследования. Необходимо констатировать, что сотрудниками Следственного комитета Республики Беларусь разработан алгоритм расследования и по делам рассматриваемой категории. Такая программа, безусловно, имеет право на существование, так как следователь, планируя расследование по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, исходя из ограниченной информации исходной следственной ситуации, опирается на личный опыт и данные криминалистической методики. Подготовленный алгоритм расследования при планировании по уголовному делу может оказать помощь следователю при условии его адаптации к обстоятельствам конкретной складывающейся следственной ситуации. Алгоритмы неотложных следственных и иных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов находятся в логической взаимозависимости от возникающих следственных ситуаций и выдвинутых версий на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела. При этом следует иметь в виду то обстоятельство, что при возбуждении уголовного дела по материалам ОРД оперативно-розыскная ситуация, по нашему мнению, составляет единое целое со складывающейся следственной ситуацией. Субъектам ОРД (оперативные работники) и процессуальной деятельности (следователи) известно кто совершает незаконный оборот, в каких противоправных действиях он выражается (изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка без цели или с целью сбыта, а также и другие квалифицирующие признаки), ими установлен предмет преступного посягательства путем использования специальных знаний (получено заключение эксперта о его количественных и качественных показателях). При этом следует иметь в виду, что сведения о признаках совершаемого преступления поступают для оперативного работника и следователя из различных информационных источников - процессуальных и не процессуальных. Формирование алгоритма неотложных следственных и иных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования зависит отряда факторов: профессиональных качеств сотрудников его формирующих, межведомственного или ведомственного способа разрешения складывающейся ситуации; временных рамок производства неотложных следственных и иных процессуальных действий, принимаемого решения о квалификации возникшей следственной ситуации, взаимодействия. Для современной практики характерны две наиболее типичные следственные ситуации, складывающиеся при принятии решения о возбуждении уголовного дела по ст. 328 УК: - решение о возбуждении уголовного дела принимается по результатам проверки и оценки материалов ОРД, направляемых в следственное подразделение сотрудниками, специализирующимися на противодействии незаконному обороту наркотиков (или других оперативных подразделений органов дознания Республики Беларусь); - уголовное дело возбуждается на основании материалов проверки о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и аналогов, представляемых другими службами органов дознания, информация о котором получена при осуществлении ими повседневной правоохранительной деятельности. В первой следственной ситуации, когда лицо задерживается с поличным, с учетом квалифицирующих признаков оказывающих доминирующее влияние на нее в целом (в действиях лиц совершающих незаконный оборот усматриваются признаки ч.ч. 3,4 ст. 328 УК), наиболее оптимальным является следующий алгоритм неотложных следственных и иных процессуальных действий, планируемых и реализуемых составом заранее созданной следственно-оперативной группы, руководящая роль в которой отводится следователю, что позволяет исключить негативные процессы, возникающие в деятельности органов уголовного преследования на настоящий момент, и подрывает сущность взаимодействия. Следователь включается в работу группы только с момента производства осмотра места происшествия (места задержания с поличным), организует взаимодействие между членами группы, принимает процессуальные решения (о возбуждении уголовного дела, о задержании подозреваемого и т.п.), а затем дает поручение членам группы о производстве отдельных следственных действий, в частности о производстве обысков. Временной фактор при этом свидетельствует, что обыски должны проводиться по возбужденному уголовному делу незамедлительно, так как несвоевременность их проведения, к сожалению, оказывает негативное влияние на содержание процесса доказывания в дальнейшем. Не полемизируя с практикующими следователями о том, что оперативные работники обязаны, задержать лицо, совершающее преступление (что является их непосредственной обязанностью), провести осмотр места происшествия (места фактического захвата), установить количественные и качественные показатели изъятого предмета преступного посягательства путем назначения экспертизы и получить заключение эксперта, а в некоторых случаях применить меру процессуального принуждения в виде задержания по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления и провести личный обыск задержанного и приобщив материалы ОРД, передать весь собранный материал в подразделение СК для принятия последующего решения. С точки зрения закона такой подход правомерен и обоснован (ч.1 ст. 186 УПК), что по своей сущности содержит негативные последствия, обусловленные упомянутым временным фактором, которые связанны как с его передачей, рассмотрением в СК и принятием решения (п.п. 1, 6 ст. 35 УПК). С другой стороны возникает закономерный вопрос: «Почему орган дознания, не реализует во всех случаях право возбуждать уголовное дело, предусмотренное нормами закона (п.п. 2.3 ч.2 ст.37, ч.5 ст. 38, ч.1 ст. 174, ст.ст. 175-177, ч.1 ст. 186 УПК)?». Учитывая то обстоятельство, что отмеченный аспект не является главным в изучаемой проблеме и может быть рассмотрен в рамках отдельного самостоятельного исследования, полагаем, что при принятии решения органом дознания о возбуждении уголовного дела на первоначальном этапе расследования могут быть проведены следующие неотложные следственные и иные процессуальные действия на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и аналогов. Производится осмотр места происшествия, в ходе которого изымается обнаруженное вещество. При этом может осуществляться фиксация с использованием фото- или видеоаппаратуры, технических средств для проведения досмотров (рентген-аппараты, эндоскопы). Если использовался внутриполостной способ сокрытия наркотиков курьером, то изъятие наркотиков проводится с участие медицинского работника. При необходимости осуществляется осмотр предметов, в которых находилось вещество либо с которыми оно контактировало, осмотр транспортных средств, использованных для перевозки. Изымаются следы пальцев рук с упаковки, в которую было помещено изъятое вещество, а также предмета, в котором оно было обнаружено (сокрыто). Производится задержание и личный обыск причастных к перевозке лиц; у данных лиц и у лиц, обнаруживших вещество, отбираются объяснения. Разрабатываемые лица направляются на освидетельствование на предмет состояния наркотического опьянения, после чего доставляются в орган внутренних дел. Составляется рапорт о непосредственном обнаружении сведений, указывающих на признаки преступления, который приобщается к собранным материалам и регистрируется в Единой книге. Назначается химическая экспертиза изъятого вещества с целью определения его принадлежности к наркотическим средствам, психотропным веществам, их прекурсорам или аналогам, а также установления его количества. Могут быть назначены и иные экспертизы, направленные на идентификацию обнаруженного вещества либо объекта. При положительных результатах экспертизы орган дознания передает собранные материалы проверки по подследственности или возбуждает уголовное дело и проводит иные неотложные следственные и другие процессуальные действия для установления и закрепления следов преступления, например, изъятие микрочастиц из-под ногтей, из карманов одежды с целью выявления следов наркотика. Перечисленные объекты, а также следы пальцев рук и генно-дактилоскопический материал, полученные с места обнаружения наркотика, направляются соответственно на дактилоскопическую и генотипоскопическую экспертизу. Копия постановления о возбуждении уголовного дела в течение 24 часов направляется прокурору. После этого орган дознания направляет уголовное дело для производства предварительного следствия в соответствующий орган Следственного комитета. Высказанные выше соображения характерны для классического контактного незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и аналогов. Вместе с тем современные возможности информационных технологий (сеть Интернет) позволяют осуществлять незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и аналогов бесконтактно, что сказывается на алгоритме неотложных следственных и иных процессуальных действий. При этом ключевым фактором оказывающим влияние на его формирование является фактор, характеризующий профессиональные качества сотрудника – наличие у него умений и навыков осуществлять производства по материалам и уголовным делам в сфере высоких технологий. В алгоритме действий при этом будет запланировано проведение таких следственных действий как осмотр средств компьютерной техники, осмотр компьютерной информации, обысков, выемок, а также умение осуществлять анализ общения между лицами, причастными к незаконному обороту в сети Интернет. Для рассмотренной следственной ситуации характерно, что информацию о признаках преступления, предусмотрено ст. 328 УК Республики Беларусь получают и проверяют сотрудники оперативных подразделений специализирующиеся на выявлении незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и аналогов. Вторая следственная ситуация характеризуется наличием информации свидетельствующей о выявлении эпизодов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и аналогов сотрудниками других служб органов дознания при осуществлении ими повседневной правоохранительной деятельности. Например, при несении службы сотрудники патрульно-постовой службы задерживают лиц находящихся в состоянии наркотического опьянения и при личном обыске или досмотре их вещей (административный аспект) обнаруживают у них наркотические средства, психотропные вещества их прекурсоры и аналоги. Формирование алгоритма расследования в рассматриваемой ситуации также обусловлено рядом упомянутых ранее факторов. Профессиональный фактор определяется уровнем подготовки сотрудника ППС и умением последнего действовать в рассматриваемой ситуации. Ведь даже в первой ситуации как свидетельствует практика, оперативные работники допускают ошибки, влекущие не признание полученных доказательств допустимыми при рассмотрении уголовного дела судом. Представляется, что сотрудник ППС при возникновении подозрения, указывающего на наличие у задержанного наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и аналогов, обязан незамедлительно вызвать СОГ для дальнейшей работы с лицом. Если такая возможность отсутствует, то процессуальные действия с задержанным лицом обязан проводить сотрудник оперативного подразделения специализирующегося на выявлении преступлений в сфере незаконного наркооборота. К ним следует отнести: осмотр места происшествия; осмотр изъятого предмета, обнаруженного сотрудником ППС в ходе личного обыска административно задержанного или при досмотре его вещей (как правило, это небольшой сверток и т.п. с веществом по внешнему виду напоминающим наркотическое); назначение экспертизы для определения химического состава и количества изъятого вещества; освидетельствование (следственное действие); освидетельствование (медицинское); получение объяснения у сотрудника ППС; получение объяснения у задержанного лица. В соответствии с требованиями ч. 2 ст.3.32 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь «Об административных правонарушениях» к указанным материалам должны быть приобщены также и материалы административного производства. Влияние временного фактора на формирование алгоритма действий следователя обусловлено не только сроком предписанным законодателем в ст.173 УПК для установления признаков преступления, но и сроком проведения экспертизы, что характерно для двух рассматриваемых ситуаций. Эта особенность не позволяет следователю незамедлительно приступить к расследованию и провести наиболее оптимальный алгоритм следственных и иных процессуальных действий – обыски по месту жительства и работы задержанного, применить к нему меру пресечения, произвести допросы свидетелей, самого подозреваемого и т.п. Особого внимания по нашему мнению требует изучения вопрос о планировании расследования по много эпизодным и групповым преступлениям рассматриваемой категории. В рассматриваемой ситуации планирование работы по уголовному делу, прежде всего, зависит от формы организации расследования – коллегиальное (группой следователей) или единоличное (следователем) производство по уголовному делу. В случае если производство расследования производится следственной группой, то на первый план выступает задача организация ее работы. При этом руководитель следственной группы обязан составить общий план расследования по уголовному делу, который определяет работу всей группы в целом. В общем плане расследования должны найти отражение задачи, которые ставятся перед каждым следователем членом следственной группы. Объем формулируемых задач конкретному следователю определяется руководителем группы в зависимости от характера и обстоятельств уголовного дела. В практической деятельности существует несколько подходов к их постановке. В частности следует вести речь о ситуации, когда преступление не раскрыто и требуется проверка ряда версий, то каждому члену группы может быть поручена работа по одной из версий. В другой ситуации по уголовному делу исследуемые обстоятельства представляют совокупность преступных эпизодов, то объектом деятельности каждого следователя может быть один или несколько эпизодов. В ситуации, когда по уголовному делу к уголовной ответственности привлекаются несколько обвиняемых, руководитель группы вправе поручить каждому члену следственной группы производство расследования преступной деятельности конкретного обвиняемого. Применительно к производству расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов наиболее приемлемы предпоследний и последний подходы. Наряду с общим планом каждый член следственной группы составляет индивидуальный план расследования, в котором отражает конкретные следственные действия, направленные на решение задач запланированных в общем плане работы по уголовному делу. Руководитель следственной группы обязан осуществлять контроль, чтобы индивидуальные планы следователей соответствовали общему плану расследования по уголовному делу, а запланированные следственные и иные процессуальные действия своевременно исполнялись. В дополнение к общему и индивидуальным планам расследования может составляться вспомогательная документация, целью которой является облегчить возможность следователю отслеживание связей проходящих по делу лиц или систематизацию собираемых доказательств. К данным вспомогательным документам необходимо отнести схемы, а также отдельные карточки на каждого обвиняемого. В них систематизируются доказательства вины, а также участие обвиняемого в конкретных расследуемых эпизодах преступной деятельности. Планы расследования по уголовным делам составляются в произвольной письменной форме. В связи с тем, что в литературных источниках структура плана рассмотрена довольно подробно, представляется, что нет необходимости уделять достаточно внимания этому аспекту. Рассматривая единоличную форму организации расследования по много эпизодным и групповым преступлениям о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов индивидуально следователем следует констатировать, что планирование работы по уголовному делу должно осуществляться с учетом изложенных выше подходов. Вместе с тем, при принятии решения о поручении расследования по такому уголовному делу конкретному следователю в обязательном порядке должен приниматься во внимание объем работы, который необходимо по нему осуществить с учетом количества преступных эпизодов и лиц привлекаемых к уголовной ответственности. Если такое решение принято, то с учетом того, что в производстве у следователя могут быть в производстве и другие уголовные дела подход к планированию расследования должен осуществляться в другом организационном контексте.
4. Судебные экспертизы при расследовании незаконного оборота наркотиков
В связи с тем, что по материалам и уголовным делам рассматриваемой категории заключение эксперта является ключевым источником доказательств нам необходимо обратить на него особое внимание. Лицу, производящему дознание, следователю оно позволяет принять решение о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 328 УК, установить причастность конкретного подозреваемого (обвиняемого) к употреблению наркотических средств, а также выяснить ряд других обстоятельств необходимых для принятия дальнейших решенийпо уголовному делу. Отмеченные обстоятельства вынуждают нас рассмотреть как процессуальный порядок его получения, так и виды экспертиз, результаты которых в виде заключений могут быть использованы в процессе расследования. Уголовно-процессуальный закон (ст. ст. 230 и 231) констатирует возможность производства экспертизы в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения. В этой связи закономерно возникает вопрос о возможности поручения производства экспертизы с целью отнесения изъятого вещества к наркотическим средствам, специалисту, работающему вне экспертного учреждения. Представляется, что это недопустимо, так как в соответствии со ст. 4 Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-З «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах»подтверждение отнесения химических веществ к аналогам осуществляется только путем проведения экспертизы государственными судебно-экспертными учреждениями (подразделениями), созданными в установленном законодательством порядке (далее, если не определено иное, - судебно-экспертное учреждение), на основании постановлений о назначении экспертизы, выносимых органами уголовного преследования. В Республике Беларусь такими экспертными учреждениями являются подразделения Государственного комитета судебных экспертиз. Несмотря на то, что процессуальный закон не относит разрешение вопросов о том, является ли изъятое вещество наркотическим и какова его масса, к числу обязательных случаев назначения экспертизы (ст. 228 УПК), анализ практики свидетельствует, что по всем уголовным делам о незаконном наркообороте где в распоряжении следователя имеются изъятые наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги назначается криминалистическая экспертиза, являющаяся видом криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий. Без заключения такой экспертизы невозможно не только возбудить уголовное дело но правильно и обоснованно квалифицировать действия соответствующего лица. При направлении на экспертизу различных видов наркотических средств необходимо учитывать их специфические особенности, в том числе обусловленные возможностью изменения состава при хранении, ввиду неустойчивости большинства органических компонентов, их составляющих. При этом необходимо иметь в виду, что криминалистические исследования по обнаружению микрообъектов наркотических средств на различного рода предметах-носителях во избежание их потери проводится в первую очередь. Каждый предмет-носитель упаковывается в отдельную тару. Для решения вопроса о способе изготовления наркотических средств наряду с образцами исследуемых веществ необходимо направлять на экспертизу предметы (орудия изготовления), которые могли быть использованы при их изготовлении. На разрешение данной экспертизы обычно ставятся следующие вопросы: – является ли представленный объект наркотическим, психотропным, сильнодействующим веществом, средством (их аналогом) или смесью, содержащей одно или несколько таких веществ (средств)? – если да, то к какому виду наркотических, психотропных, сильно-действующих средств (веществ) или их аналогов относится данный объект или его составляющие? – каково количественное содержание наркотического, психотропного, сильнодействующего вещества (средства) или их аналога в представленном объекте? – каково происхождение данного наркотического, психотропного, сильнодействующего вещества или их аналога? – каков способ изготовления данного наркотического, психотропного, сильнодействующего вещества или их аналога? Перед экспертом в рамках данной экспертизы могут быть также поставлены вопросы, связанные со сравнительным исследованием нескольких наркотических средств, психотропных веществ, сопоставлением следов (например, смывов с рук подозреваемого) с изъятым наркотиком: – не имеют ли представленные для сравнительного исследования средства (вещества) общий источник происхождения по способу изготовления (технологии), условиям хранения, использованному исходному сырью, месту произрастания исходного растительного сырья? – не составляли ли ранее представленные средства (вещества) единое целое (одну массу)? – содержатся ли в смывах с рук, лица частицы наркотического, психотропного, сильнодействующего средств (веществ) или их аналогов? – если да, то частицами какого вида наркотических, психотропных, сильнодействующих средств (веществ) или их аналогов они являются? – составляли ли данные частицы ранее единое целое с представленным наркотическим, психотропным, сильнодействующим средством (веществом) или их аналогом? Эксперту могут быть представлены и различные предметы предположительно использовавшиеся для хранения, переработки, употребления наркотика – в целях обнаружения на них частиц наркотического средства. Категорические выводы эксперта о том, что на представленных ему объектах принадлежащих конкретному лицу, обнаружено наркотическое средство, позволяет доказать причастность гражданина к незаконным операциям с наркотиками. Подобные выводы позволяют опровергнуть часто выдвигаемую стороной защиты версию о том, что наркотики были подброшены в ходе обыска сотрудниками ОВД. Распространенной ошибкой при назначении рассматриваемого вида экспертизы может явиться постановка перед экспертом вопросов о характере воздействия наркотического средства (или иного вещества) на организм человека, о его количестве, необходимом для достижения наркотического эффекта, о последствиях употребления наркотического средства или психотропного вещества (их аналогов), об отнесении количества наркотического средства, психотропного вещества к небольшому, крупному или особо крупному размеру. Эти вопросы выходят за рамки отмеченной экспертизы так как особенности воздействия вещества на организм человека решаются специалистом-токсикологом, а отнесение его количества к небольшому, крупному или особо крупному размеру является аспектом юридическим и входит исключительно в компетенцию органов уголовного преследования и суда. Если изъятое средство (вещество) имеет явные признаки промышленного изготовления под контролем государства (признаки лекарственного препарата), то назначается судебно-фармакологическая экспертиза, на разрешение которой ставят следующие вопросы: – является ли данный препарат (средство) лекарственным, если да, то каким именно? – отнесен ли данный препарат (средство) к числу наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ? – имеются ли в данном препарате (средстве) какие-либо примеси и если да, то какие именно и в каких количествах? – каковы показания к применению данного препарата (средства) в лечебных целях? – каким образом применяется данный препарат (средство) – внутривенно, внутримышечно, перорально или как-то иначе? – какое влияние оказывает на организм человека непосредственно после применения? – каков порядок отпуска данного препарата (средства) в лечебных целях, обязателен ли для этого рецепт врача? Может ли он выдаваться аптеками без рецепта врача, в каких формах, и какое предельное количество может быть отпущено по одному рецепту (в одни руки)? – правильно ли организовано в данном учреждении здравоохранения или ином учреждении хранение лекарственных средств, содержащих наркотические средства? - имеются ли в представленном на исследование препарате посторонние примеси, если да, то какие именно и какой эффект они могут вызвать? - имеются ли на (в) представленном на исследование объекте остатки (следы) фармацевтических средств, если да, то каких именно? Производство судебно-фармакологической экспертизы по нашему мнению может быть поручено научным или практическим работникам, обладающим специальными знаниями в области фармакологии. Наряду с рассмотренным видом экспертизы к исключению из правил следует также отнести и назначение вне экспертного учреждения такого вида экспертизы как судебно-ботаническая. Для ее проведения в качестве экспертов могут быть привлечены агрономы, сотрудники НИИ, сельскохозяйственных средних и высших учебных заведений, а также Национальной академии наук Республики Беларусь. При проведении судебно-ботанической экспертизы могут быть выяснены следующие вопросы: -содержит ли представленное на исследования растение (грибы) наркотическое средство, если да, то к какому виду оно относится? – являются ли семенами мака или конопли, представленные на исследование объекты если да, то какого вида? – не идентичны ли изъятые при обыске у подозреваемого (обвиняемого) семена, с образцами семян мака или конопли, изъятыми с места посева? – можно ли из представленных образцов конопли (головок мака) изготовить наркотические средства? – где находится зона произрастания представленного на исследование растения? -является ли зоной произрастания конкретный регион? – какова степень вегетации предоставленных на исследование образцов растений? При направлении на экспертизу растительных объектов необходимо обеспечить сохранность всех вегетативных частей растения. Для решения вопроса о районе их произрастания наряду с исследуемыми объектами следует предоставлять образцы растений с места произрастания. Наряду с наркотическими средствами растительного происхождения в настоящее время значительное место в незаконном наркообороте занимают препараты, произведенные в лабораторных условиях, в связи с чем в ходе производства предварительного расследования назначается химико-технологическая экспертиза позволяющая разрешить следующие вопросы: -возможно ли на представленном оборудовании, и с использованием представленных образцов сырья и реактивов получить конкретное наркотическое средство, психотропное вещество, их аналоги? -если да, то каков химизм данного процесса, какие реактивы и сырье необходимы для его производства, какие отходы могут образоваться при этом? -какова производительность на исследование установки для получения вещества с определенной структурной формулой? -получены ли представленные для исследования наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги по единой технологии? -имеют ли представленные для исследования наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги общую групповую принадлежность по используемому для их получения сырью? -какой технологический процесс применен для получения представленных на исследование наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов? -имеются ли в представленных на экспертизу записях указания на способы изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов? Для решения вопроса о способе изготовления наркотического средства наряду с образцами исследуемых веществ эксперту необходимо направлять предметы, химические вещества и реактивы, оборудование, которые могли быть использованы при его изготовлении. При производстве расследования по уголовным делам рассматриваемой категории экспертному исследованию подвергается не только предмет преступления, но и подозреваемый (обвиняемый). Одной из обстоятельств которое необходимо установить – это изучение личности подозреваемого (обвиняемого). Только специалисты в области психиатрии и медицины могут ответить следователю, употребляет ли подозреваемый (обвиняемый) наркотические средства. Следует иметь в виду, что их употребление ведет к изменению психического состояния лица. В этой связи специальные знания в отмеченных областях позволяют решить ряд интересующих следователя вопросов. При проведении судебно-медицинской экспертизы могут быть выявлены следы инъекций на теле подозреваемого (обвиняемого), состояние которых позволяет определить период потребления наркотических средств. В ходе судебно-психиатрической экспертизы решает следующие из них: -имелось ли у обследуемого подозреваемого (обвиняемого) душевное заболевание во время совершения инкриминируемого ему деяния, вменяем ли он? -не заболел ли подозреваемый (обвиняемый) после совершения преступления душевной болезнью, лишающей его возможности отдавать отчет в своих действиях или руководить ими во время производства по делу? -если подозреваемый(обвиняемый) болен, то каков прогноз заболевания? -нуждается ли он в применении принудительных мер медицинского характера, и каких именно? -имеются ли у (подозреваемого) обвиняемого психические недостатки, не исключающие его вменяемости и дееспособности, в чем они выражаются и не затрудняют ли они ему самостоятельную защиту? -если у подозреваемого (обвиняемого) есть психические недостатки, то сказываются ли они на его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания? Проведению судебно-психиатрической экспертизы, как правило, предшествует наркологическая экспертиза, в ходе которой нередко и выявляется необходимость применения специальных знаний в области судебной психиатрии. Наркологическая экспертиза позволяет решить вопросы, связанные с наличием у лица хронической наркомании: -не страдает ли подозреваемый (обвиняемый) хронической наркоманией? -нуждается ли он в принудительном лечении от наркомании? -нет ли противопоказаний с точки зрения здоровья подозреваемого (обвиняемого) для проведения такого лечения? Наряду с назначаемыми видами экспертиз может быть проведена комплексная судебно-медицинская и наркологическая экспертиза для решения следующих вопросов: -находится ли данное лицо в наркотическом или алкогольном опьянении на момент исследования, какова его степень? -имеются ли у него признаки недавнего употребления наркотических средств, какова давность их употребления? -какой могла быть степень наркотического опьянения на момент употребления наркотика? -какое наркотическое средство было употреблено? -каким способом было введено в организм наркотическое средство, какое именно и в каком количестве? Употребление наркотического средства конкретным лицом может быть установлено и путем проведения судебно-биологической экспертизы. Объектами исследования данного вида экспертизы являются кровь или различные выделения человеческого организма. По образцам крови, мочи, слюны испытуемого эксперт должен ответить на вопрос: находится ли в крови (моче, слюне), предоставленной на исследование, наркотическое средство, если да, то какое именно? Анализ практики свидетельствует, что в настоящее время доминирующее место занимает бесконтактный способ распространения наркотических средств через сеть Интернет. Отмеченное обстоятельство обязывает следователя использовать специальные знания в области компьютерных технологий. Одной из форм реализации их применения является назначение, и проведение компьютерно-технической экспертизы выводы которой позволяют получить ответы на следующие вопросы: -имеются ли признаки функционирования данного компьютерного средства в составе локальной вычислительной сети? Каково содержание, установленных сетевых компонентов? -имеются ли признаки работы представленного компьютерного средства в сети Интернет? Каково содержание установок удаленного доступа и протоколов соединений? -решаются ли с помощью, представленной на исследование компьютерной системы следующие задачи: а) выход и работа в сети Интернет? б) использование программы Скайп или иных программ для общения посредством сети Интернет? -если да, то, какие следы использования указанных программ имеются на представленной системе? - какие сведения о пользователе компьютерной системы (имена, пароли, права доступа и пр.) имеются на представленных носителях?[5] Проверка и оценка заключений экспертов в качестве источников доказательств по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств, производиться следователем в соответствии с требованиями ст.105 УПК с точки зрения относимости, допустимости, достоверности. Относимыми по делам рассматриваемой категории являются заключения экспертов, которые устанавливают предмет преступления и другие обстоятельства по конкретным деяниям, предусмотренным ст.328 УК. Например, категорические выводы о том, что представленное на исследование вещество является по своим свойствам наркотическим средством, психотропным веществом, либо их прекурсором или аналогом и его количественный показатель соответствует установленному действующими нормативными правовыми актами, позволяет следователю удостовериться в том, что оно является предметом преступления, предусмотренным ст.328 УК, если же выводы эксперта, констатируют, что представленное на исследование вещество не является предметом преступления, упомянутой нормы уголовного закона, то невозможно вести речь о относимости такого заключения, так как оно не устанавливает конкретное обстоятельство подлежащее доказыванию. Допустимым является такое заключение эксперта, которое получено следователем в соответствии с требованиями действующего уголовно- процессуального закона и из предусмотренного им источника. Комментируя это требование необходимо констатировать, что следователь обязан соблюсти установленную законом процессуальную форму назначения экспертизы (вынести постановление, ознакомление с ним необходимых участников, разрешение поступивших от них ходатайств, определение конкретного экспертного учреждения, в котором будет производиться экспертиза и т.п.). В свою очередь эксперт используя свои специальные знания (применительно к рассматриваемому деянию в областях: химии, медицины, психиатрии, фармакологии, ботаники и т.п.) обязан провести экспертизу, применяя научно-обоснованные методики исследования и подготовить заключение по вопросам, сформулированным следователем. Оценка заключения эксперта предполагает также определение степени его квалификацию в области специальных знаний науки, техники, искусства, ремесла, применяемых им в процессе исследования, а также научность и обоснованность используемой методики, а в ряде случаев и применение допустимых научно-технических средств, позволяющих установить природу представленного на исследование объекта (применительно к уголовным делам рассматриваемой категории использование экспертом сертифицированного хроматографа). Полученное заключение следователь должен также оценить с позиции требований ст. 236 УПК. При изучении исследовательской части заключения эксперта необходимо провести его анализ для установления соответствия массы, представленного на исследование вещества, затраченного при проведении экспертизы и массе вещества оставшегося после исследования и возвращенного следователю вместе с заключением. Это связано с тем, что в ходе исследования наркотиков обычно применяются разрушающие методы, в силу чего размер наркотического средства, направленного на экспертизу, и размер наркотического средства, возвращенного экспертом следователю, не совпадают. Во избежание появления у суда сомнений в том, что наркотическое средство было изъято именно в том размере, какой вменяется обвиняемому, следователям рекомендуется требовать от экспертов отражать в экспертном заключении соответствующие сведения (о размере поступившего наркотика; его части, использованной для исследования; размере оставшейся части наркотика). Отклонение при подготовке заключения экспертом от установленной законом правовой формы должно быть оценено следователем как недопустимое и не может быть использовано в процессе доказывания по материалам и уголовным делам рассматриваемой категории. Заключения эксперта, получаемые в ходе производства по материалам и уголовным делам рассматриваемой категории, должны быть проверены на соответствие действительности. Эксперт, будучи заинтересованным в исходе уголовного дела, может дать заведомо ложное заключение. Учитывая это следователь, обязан перепроверить его способами, указанными в ст. 104 УПК. При этом при проверке заключения эксперта сопоставляются его описательская (исследовательская) и заключительная части. Если у следователя возникнет сомнение относительно выводов тем средствам и методам, которые были им применены при исследовании, то может быть назначена дополнительная или повторная экспертиза. Проверяемое заключение может быть сопоставлено с другими доказательствами, имеющимися в материалах и уголовном деле. При этом необходимо выяснить насколько полученное заключение эксперта находиться в соответствии, в логической связи с другими доказательствами, нет ли между ними противоречий. При возникновении противоречий, необходимо установить, чем они могут быть объяснены.
5. Процессуальные особенности и тактические схемы допросов свидетелей по делам о незаконном обороте наркотиков. Проверка и оценка их показаний в качестве источника доказательств
Участников, допрашиваемых в качестве свидетелей по делам рассматриваемой категории можно условно классифицировать на следующие группы: -родственники, соседи, сослуживцы по работе, друзья, знакомы; -граждане, присутствующие в качестве незаинтересованных лиц при подготовке (и, или) проведении ОРМ; -граждане непосредственно участвующие в проведении ОРМ; -иные граждане, по мнению следователя обладающие информацией об обстоятельствах совершенного преступления. Остановимся более подробно на особенностях допроса каждой из выделенных групп участников и на предмете их показаний. Предметом показаний родственников, соседей, знакомых, сослуживцев по работе, друзей являются обстоятельства, свидетельствующие о причастности подозреваемого к незаконному обороту наркотических средств и их употреблению. В процессе допроса у данной группы свидетелей следует выяснять следующие вопросы: -какой образ жизни вел подозреваемый (обвиняемый)? -каков круг его знакомых, имели ли место встречи с лицами употребляющими наркотические средства, или ведущими антиобщественный образ жизни? -имеются ли у подозреваемого (обвиняемого) деловые или дружеские связи с работниками учреждений здравоохранения, фармацевтических предприятий, аптек, аптечных складов, если да, то с кем? -какое у него физическое состояние, имели ли место факты употребления им наркотических средств? -когда, и под влиянием, каких лиц, появилось у него влечение к наркотическим средствам, какие из них он употребляет, в каком месте – случайном или постоянном? -источник их приобретения, как рассчитывается за них, какие денежные суммы тратит за определенный временной период? -источник происхождения денежных средств на приобретение наркотических средств? -состоит ли подозреваемый (обвиняемый) на учете, подвергался ли лечению от наркомании (принудительно, добровольно), если да, то где, когда и каковы его результаты? -употреблялись ли в доме подозреваемого (обвиняемого) наркотические средства, если да то кто из знакомых принимал участие в их употребления, и кто приносил? -назывались ли присутствующими имена, клички, приметы лиц поставляющих наркотические средства или сырье? -получал ли подозреваемый (обвиняемый) письма, открытки, бандероли, посылки, от каких лиц и из каких мест, имеются ли на настоящий момент в его законном владении эти поступления? -с какими абонентами подозреваемый (обвиняемый) вел междугородние (международные) телефонные переговоры, и как часто? -использовал ли программу Скайп или иные программы для общения посредством сети Интернет? -совершал ли подозреваемый (обвиняемый) поездки в другие населенные пункты, если да, то как часто, в какие именно, каким видом транспорта, кто приобретал ему билеты, до какого пункта, кто его провожал или сопровождал, с каким багажом, когда возвращался, что рассказывал о цели поездки? -источник происхождения обнаруженных приспособлений для изготовления и потребления наркотических средств, а также ценностей в местах его законного владения, время их приобретения и средства, на которые они приобретены? Предметом показаний граждан, присутствующих в качестве незаинтересованных лиц при подготовке (и, или) проведении ОРМ являются обстоятельства, о факте подготовки, ходе проведения ОРМ и его результатах. В ходе допроса у данной группы свидетелей необходимо выяснять следующие вопросы: -когда, где, кем и при каких обстоятельствах ему было предложено присутствовать при подготовке и проведении ОРМ? -когда, где, в чьем присутствии, какие действия проводились сотрудниками ОВД? (В протоколе допроса необходимо детально зафиксировать данные о лице, участвовавшем в качестве «покупателя наркотического средства» (участник ОРМ); порядок составления протоколов о вручении участнику ОРМ денежных средств (сумме врученных денег, достоинствах и виде денежных единиц, сделанных на них пометках), звуко- и видеозаписывающей аппаратуры, средств мобильной связи и лицах их подписавших, приборах, технических устройствах используемых сотрудниками ОВД для фиксации действий участника, инструкциях полученных покупателем от сотрудников ОВД и т.п.). -когда и куда ушел «участник ОРМ», фиксировались ли его действия с помощью технических средств сотрудниками ОВД и в чем эти действия выражались? -где с момента ухода «участника ОРМ» и до его возвращения находились сотрудники ОВД и граждане, присутствующие в качестве незаинтересованных лиц? -где, в чьем присутствии, что и при каких обстоятельствах «участник ОРМ» выдал сотрудникам ОВД?(В протоколе допроса необходимо зафиксировать как выглядел выданный объект, каким образом он был упакован (вид упаковки, печать, сделанные надписи), что «участник ОРМ» пояснил о лице, сбывшем ему выданный объект, – фамилия, имя, отчество, кличка, приметы, точное место сбыта, при каких обстоятельствах и что, по его мнению, он приобрел (имеется в виду наркотик), кто при этом присутствовал). -как производилась выдача участником ОРМ сотрудниками ОВД звуко- и видеозаписывающей аппаратуры, средств мобильной связи и материальных носителей информации (фонограммы, видеограммы, киноленты, фотопленки, фотоснимки, магнитные и лазерные диски, дискеты, цифровые носители информации и т.п.)? -куда направились сотрудники ОВД и лица присутствующие после выдачи «участником ОРМ » приобретенных объектов, как, и где происходило задержание лица (лиц)? -как задержанный представился, разъяснили ли сотрудники ОВД ему его права? -какие пояснения дал задержанный? -ход и результаты личного обыска задержанного лица? -расположение предметов и обнаруженных следов преступной деятельности на месте задержания? -каким образом упаковывались изъятые объекты, какой печатью опечатывались, какие на них были сделаны пояснительные надписи и кем упаковки были подписаны? -факт составления протокола ОРМ (кем он был составлен, верно ли отражена суть описанных в нем событий, занесение сделанных участниками замечаний и заявлений, кем протокол был прочитан и подписан)? -оказывалось ли сотрудниками ОВД какое-либо (психическое, физическое) давление на задержанное лицо? Предметом показаний граждан непосредственно участвующих в проведении ОРМ являются обстоятельства, свидетельствующие о ходе подготовки и проведения ОРМ, его роли в нем и полученных результатах. В ходе допроса у данной группы свидетелей необходимо выяснять следующие вопросы: -когда, где, кем и при каких обстоятельствах ему было предложено принять участие в подготовке и проведении ОРМ? -когда, где, в чьем присутствии, и какие действия проводились сотрудниками ОВД? (В протоколе допроса необходимо зафиксировать данные о лицах, присутствовавших при проведении ОРМ; порядок составления протоколов о вручении ему денежных средств (сумме врученных денег, достоинствах и виде денежных единиц, сделанных на них пометках), звуко- и видеозаписывающей аппаратуры, средств мобильной связи и лицах их подписавших, приборах, технических устройствах, используемых сотрудниками ОВД для фиксации хода ОРМ, инструкциях полученных им от сотрудников ОВД и т.п.). -где, у кого и при каких обстоятельствах он производил приобретение наркотических средств, фиксировались ли его действия с помощью технических средств сотрудниками ОВД и в чем эти действия выражались? -где с момента его ухода и возвращения находились сотрудники ОВД и граждане, присутствующие в качестве незаинтересованных лиц? -где, в чьем присутствии, что и при каких обстоятельствах он выдал сотрудникам ОВД? (В протоколе допроса необходимо зафиксировать как выглядел выданный им объект, каким образом он был упакован (вид упаковки, печать, сделанные надписи), что сообщил о лице, сбывшем ему выданный объект, – фамилия, имя, отчество, кличка, приметы, точное место сбыта, при каких обстоятельствах и что, по его мнению, он приобрел (имеется в виду наркотик), кто при этом присутствовал еще). -как осуществлял передачу сотрудниками ОВД полученной звуко- и видеозаписывающей аппаратуры, средств мобильной связи и материальных носителей информации (фонограммы, видеограммы, киноленты, фотопленки, фотоснимки, магнитные и лазерные диски, дискеты, цифровые носители информации и т.п.), составлялся ли ими протокол? -куда направились сотрудники ОВД и лица присутствующие после передачи им приобретенных объектов, и при каких обстоятельствах производилось задержание лица (лиц) осуществлявших ему сбыт наркотических средств? -как представился задержанный гражданин сотрудникам ОВД, какие пояснения им давал? -ход и результаты его личного обыска? -расположение предметов и обнаруженных следов преступной деятельности на месте задержания? -каким образом упаковывались изъятые объекты, какой печатью опечатывались, какие на них были сделаны пояснительные надписи и кем упаковки были подписаны? -кто составлял протокол ОРМ, правильно ли отражена суть описанных в нем событий, занесены ли все замечания и заявления? Кто знакомился с протоколом и подписывал его? -оказывалось ли сотрудниками ОВД какое-либо (психическое, физическое) давление на задержанное лицо? В ходе допроса также необходимо выяснить явилось ли участие свидетеля в ОРМ добровольным или вынужденным, если вынужденным, то, что послужило причиной. Если будет установлено, что допрашиваемый употребляет наркотики и принимал участие в ОРМ принудительно, то необходимо всесторонне, полно и объективно изучить обстоятельства проведения ОРМ с целью исключить факты подстрекательства и провокации. К предмету показаний иных граждан, обладающих сведениями о совершенном подозреваемым лицом преступлении, следует вести речь об обстоятельства, косвенно свидетельствующих о причастности его к незаконному обороту наркотиков. В отмеченной группе следует выделить граждан, которые явились очевидцами задержания лица по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления и граждан которые наблюдали за действиями гражданина в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей (работники различных видов транспорта, почтовых отделений, сотрудники патрульно-постовой службы милиции ЖСК и т.п.). Показания этой группы свидетелей по своему содержанию являются косвенными доказательствами и подтверждают отдельные обстоятельства и факты, свидетельствующие о пребывании лица в определенном месте и в определенное время; порядок действий сотрудников ОВД при задержании конкретного лица; какие предметы находились при подозреваемом; его поведение в железнодорожном, воздушном или автомобильном транспорте; с кем общался в пути и какова суть состоявшейся беседы; кому передавал, находившийся при нем багаж; какие почтовые отправления он получал и т.п.
6. Процессуальные особенности и тактические схемы допросов подозреваемых по делам о незаконном обороте наркотиков. Проверка и оценка их показаний в качестве источника доказательств
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона допрос подозреваемого производится по правилам предусмотренным ст.ст.215-219. Тактические особенности в свою очередь обусловлены признаками объективной стороны рассматриваемого преступления и той ролью, которую выполнял подозреваемый в ходе его совершения. При производстве допроса у подозреваемого необходимо выяснить обстоятельства совершения одного из инкриминируемых ему квалифицирующих признаков, а именно: изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, пересылки, или сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. Особенности допроса обусловлены также рядом следующих обстоятельств, а именно: фактом потребления, подозреваемым наркотиков; изменениями личности, произошедшими под воздействием наркотических средств: конфликтностью (бесконфликтностью) ситуации складывающейся в ходе допроса; его роли в преступной группе. Практика свидетельствует, что, как правило, при производстве расследования в качестве подозреваемых по уголовным делам фигурируют непосредственные потребители, мелкие сбытчики или лица осуществляющие перевозку наркотических средств. В этой связи перед следователем стоит основная задача установить как можно больший круг участников преступной деятельности. Подозреваемые в ходе допросов в ряде случаев признают очевидные факты, хотя нередко пытаются интерпретировать их в свою пользу. Однако в большей мере наблюдается в основном конфликтная ситуация, преодолеть которую следователь может ,лишь используя добытые по уголовному делу доказательства. Приступая к допросу подозреваемого, употребляющего наркотики, следует удостовериться в каком состоянии он находиться. В этой связи необходимо обратиться за помощью к специалисту – врачу-наркологу, который проведет освидетельствование последнего, и рекомендует, через какое время можно приступить к его допросу. Необходимость привлечения врача-нарколога обусловлена необходимостью выяснения состояния подозреваемого в зависимости от вида употребляемого им наркотического средства и оказываемыми им последствиями на организм последнего. При допросе подозреваемого в бесконфликтной ситуации необходимо руководствоваться правилом: «Не спровоцировать своим поведением конфликт с допрашиваемым лицом». Наиболее оптимальными тактическими приемами в складывающейся ситуации являются: -предварительное изучение личности допрашиваемого и материалов проверки (уголовного дела); -недопустимость задержки допроса подозреваемого; -использование предварительно полученной информации о положительных свойствах личности в ходе допроса; -сформировать установку у допрашиваемого о необходимости содействия следствию и изобличения других соучастников преступления; -осуществлять анализ показаний подозреваемого в ходе допроса, сопоставляя их с имеющимися источниками доказательств; -формулировать контрольно-проверочные вопросы в целях недопущения формирования мнимой бесконфликтной ситуации; -не допускать отвлечений по ходу производства допроса. В конфликтной ситуации подозреваемый умышленно искажает или скрывает информацию которой располагает об обстоятельствах совершенного преступления, поэтому в ходе его допроса наиболее оптимальными тактическими приемами являются: предъявление имеющихся в уголовном деле доказательств; использование противоречий между соучастниками; создание у подозреваемого представления о осведомленности следователя об обстоятельствах совершенного преступления; детализация показаний подозреваемого; использование противоречий в его показаниях с другими имеющимися доказательствами по уголовному делу; допущение легенды допрашиваемого лица. Принимая во внимание, что подозреваемый заинтересован в исходе уголовного дела, а согласно п.9 ч. 1 ст. 41 УПК дача показаний последним является его правом, а не обязанность в этой связи они подлежат тщательной проверке и оценке в соответствии со ст. ст. 104 и 105 УПК, так как по своей природе могут оказаться ложными или не соответствующими действительности. Круг вопросов, выясняемых в ходе допроса у подозреваемого, зависит от его роли, выполняемой в незаконном обороте наркотических средств и тех противоправных действий, которые он совершал. При незаконном изготовлении и переработке наркотических средств, (без цели или с целью сбыта) следует учитывать, какое наркотическое средство изготавливалось, и какое сырье при этом использовалось. С учетом указанных обстоятельств в ходе допроса необходимо выяснять следующие вопросы: -как давно и в каких количествах изготавливались наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги? -какого вида, из какого сырья они изготавливались и с какой целью? -для кого наркотические средства предназначались? -какой доход был получен от сбыта изготовленных наркотических средств, кто распоряжался прибылью и как она использовалась? -кто кроме подозреваемого принимал участие в преступных схемах «изготовление-сбыт», «изготовление-транспортировка-сбыт»? -какая технология и оборудование для их изготовления или рафинирования применялась? -кто принимал участие в изготовлении наркотических средств кроме подозреваемого, и кто знал об их изготовлении? -источники приобретения сырья или полуфабрикатов для их изготовления? -кто и каким образом осуществлял поставку сырья и как осуществлялся расчет? При приобретении и (или) хранении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов в ходе допроса у подозреваемого необходимо выяснить следующие вопросы: -каким способом осуществлялось приобретение (контактным или бесконтактным)? -если контактным (из рук в руки), то у кого, где осуществлялась покупка, в каком количестве, способ расчета (способ связи с продавцом, места передачи, контактные телефоны, способы сокрытия фактов передачи, имена или клички продавцов, как были упакованы наркотические средства и т.п.)? -если бесконтактным (с использованием сети Интернет), то с использованием каких технических средств, на каком ресурсе доступа получили информацию о распространении наркотических средств, каким способом общались в сети с продавцом, какое количество приобрели, сколько раз, как оплачивали покупку, каким образом оповестили о местах нахождения «товара» и как осуществлялось сопровождение к местам нахождения тайников? Где находились тайники (места закладок)? Как были упакованы наркотические средства, находившиеся в тайниках? -с какой целью приобретались и хранились наркотические средства (для личного потребления, дальнейшей перепродажи, транспортировки в другой населенный пункт, склонения к потреблению других лиц, для содержания притона и т.п.)? Если наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги приобретались для личного потребления то необходимо выяснить: время употребления, места их употребления, единолично или совместно с другими лицами и т.п. К производству допросов подозреваемых приобретавших наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги посредством сети Интернет целесообразно привлекать специалистов в области компьютерных технологий. При перевозке наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, складываются три типичные следственные ситуации, связаны с задержанием лица (лиц) по непосредственно возникшему подозрению в совершении рассматриваемого преступления: -задержан курьер, осуществляющий транспортировку партии наркотических средств; -задержано лицо, получившее партию наркотических средств; -произведено задержание курьера и получателя при передаче партии наркотических средств. С учетом складывающейся ситуации при допросах подозреваемых следует выяснить следующие вопросы: -из какого региона, куда, с какой целью и по какому маршруту следовал наркокурьер? -где, кто, при каких обстоятельствах передавал ему партию наркотических средств и кто присутствовал при этом? -как и кем, они упаковывались, какие способы их сокрытия применялись? -какими видами транспорта пользовался при доставке? -кого из членов преступной группы занимающейся распространением наркотических средств он знает, кто какие обязанности выполняет, кто ее организатор? -кто из членов группы привлек его к транспортировке наркотических средств и кто из них отвечает за ее безопасность? -кто из членов группы отвечает за подбор наркокурьеров и как последние используются (знают о том, что перевозят наркотические средства, или используются в «темную»)? -что ему известно о других наркокурьерах (пол, возраст, имена, приметы, клички и т.п.)? -что известно об оплате партии наркотических средств (как и кем осуществлялась оплата перевозимой партии)? -сколько раз он осуществлял транспортировку наркотических средств, какими маршрутами, с использованием каких транспортных средств, какие способы сокрытия наркотических средств использовал? -куда он должен был доставить партию наркотических средств, кто его должен был встречать и в каком условленном месте, каким образом следовало установить контакт с лицом (условный пароль, контрольный звонок по телефону и т.п.)? -где и в каком месте (место нахождения тайника) должна быть оставлена партия наркотических средств, если заранее оговорена ее бесконтактная передача? У лица получившего партию наркотических средств выяснить следующие вопросы: -кто, где и при каких обстоятельствах передал ему партию наркотических средств? -каким способом с ним был установлен контакт наркокурьером? -какие тайники для закладки наркотических средств, имеются еще в месте задержания, и кто из членов группы кроме него знает об их расположении? -имеются ли тайники в других местах, и кто из членов группы имеет доступ к ним для извлечения закладок? -кто входит в состав группы, их роли, каковы его непосредственные обязанности? -какой период времени он занимается данным видом преступной деятельности? -кому он должен передать (где оставить) полученную партию наркотических средств (конкретное лицо, место передачи, способ вступления в контакт; место нахождения тайника)? -какова стоимость изъятой у него партии наркотических средств, кем и из каких источников она оплачивалась? Современная практика борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов свидетельствует, что ключевым способом их распространения является сеть Интернет с последующей доставкой почтой (наиболее характерно для психотропных веществ). В этой связи у лица, задержанного за получение таких отправлений необходимо выяснить следующие вопросы: -владеет ли сведениями об отправителе, если да, то каким образом установил с ним контакт и на протяжении какого периода времени получает отправления? -кому предназначено полученное отправление, непосредственно ему или кому-либо другому (следует выяснить все данные о постороннем лице, его приметы)? -если постороннему лицу, то, как часто выполняет поручения и на каких условиях? -место (места) передачи полученного отправления? -обладал ли информацией о том, что содержится в полученном отправлении, если да, то кому предназначались психотропные вещества? -кто еще участвует в получении отправлений, и какие обязанности еще он выполняет в составе преступной группы, кто состоит в ней, роль каждого? -каким образом производиться приобретение психотропных веществ (способы их оплаты и поставки)? -кем и как осуществляется связь с потребителями, способы поставка, способы расчета? У подозреваемого сбывавшего наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги подлежат выяснению следующие вопросы: -кому принадлежат обнаруженные у задержанного лица наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и при каких обстоятельствах у него оказались? -знаком ли с лицом, которому передал изъятые наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, если да, то сколько раз и в каких местах осуществлял их сбыт? Сбывал ли наркотические средства другим лицам, когда, где и при каких обстоятельствах? Как производился расчет? -каким образом осуществлял связь с покупателями? -в какие тайники, производил закладки, кроме обнаруженных в момент задержания, места их нахождения? -способы передачи информации покупателю о местах нахождения тайников с закладками? -как осуществлялся расчет за сбыт наркотических средств реализуемых через тайники? -кто кроме подозреваемого, принимал участие в преступной схеме, связанной с незаконным сбытом?
7. Проверка и оценка доказательств. Критерии их достаточности для привлечения лица в качестве обвиняемого. Особенности формулирования обвинения по делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Организация и тактика допроса обвиняемого. Организационные, процессуальные и тактические особенности избрания меры пресечения
Не зависимо от вида совершенного преступления уголовно-процессуальный закон устанавливает единую уголовно-процессуальную форму для привлечения лица в качестве обвиняемого, предъявления обвинения, допроса обвиняемого. Следователь, принимая такое решение, обязан в соответствии с требованиями ст. ст. 104 и 105 УПК осуществить проверку и оценку доказательств собранных по уголовному делу. При этом они должны соответствовать требованиям ч.1 ст. 240 УПК, т.е. быть достаточными – представлять такую совокупность, оценка которых позволит ему судить о том, что предусмотренное ст. 328 уголовного закона общественно опасное деяние (деяния) имело место в действительности, что это деяние (деяния) совершено конкретным физическим лицом (лицами) при отсутствии обстоятельств, исключающих его (их) ответственность за содеянное. Таким образом, на момент принятия решения о привлечении в качестве обвиняемого каждое обстоятельство подлежащее установлению в соответствии с требованиями ст.89 УПК относительно конструкции состава ст.328 УК должно быть доказано совокупностью собранных по делу доказательств. При этом лицу, совершившему рассматриваемое преступление, вменяются только те действия (признаки деяния) которые он совершал. Разделяя кафедральный подход относительно основополагающих положений к формулированию обвинения, констатирую, что следователь обязан руководствоваться совокупностью принципов - законность; мотивированность; конкретизация инкриминируемых обвиняемому деяний; объективность; четкость, доступность и лаконичность формулировок; дифференциация преступных деяний (эпизодов); индивидуализация обвинения[6]. При этом полагаю целесообразным высказать мнение относительно требований принципа мотивированность обвинения. Анализ постановлений о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 328 УК свидетельствует, что в описательно-мотивировочной части делается ссылка на заключения эксперта как источник доказательств о том, что изъятый препарат является наркотическим средством, психотропным веществом, их прекурсором или аналогом. Сущность указанного принципа заключается в том, что он не предполагает необходимость перечисления в тексте обвинения доказательств виновности лица, а нормы УПК не только не требуют этого, но представляют в свою очередь обвиняемому широкий спектр прав относительно ознакомления с собранными доказательствами. Статья 241 УПК предписывает требования к структуре постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Не рассматривая общий подход, изложенный законодателем, остановимся на отдельных структурных элемента применительно к формулированию обвинения относительно требований ст. 328 УК. Отражая в постановлении сведения об обвиняемом, следует учитывать в ряде случаев его возраст и должностное положение. Если отмеченное деяние совершено несовершеннолетним, то целесообразно указывать не только дату его рождения, но и использовать термин «несовершеннолетний», а в ряде случаев может возникнуть необходимость указать, что преступление совершило должностное лицо, подчеркнув, в чем заключались его организационно – распорядительные функции. Сведения о прежних судимостях обвиняемого следует указывать в случаях совершении лицом ранее преступлений, предусмотренных статьями 327,329 или 331 УК. Представляется, что данные о совершении и других преступлений также должны быть отражены в постановлении, так как согласно п.1 ч.1 ст. 64 УК данный факт является обстоятельством, отягчающим ответственность. При описании времени совершения преступления необходимо указывать дату, часы и минуты. Однако по ряду объективных причин в практической деятельности установить время совершения деяния не представляется возможным, в связи с чем, в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемого отражают период времени, месяц конкретного года, примерное число месяца и время, что по нашему мнению допустимо и не противоречит действующему законодательству. Отражая в постановлении место совершения преступления, следует учитывать, что законодатель в ч. 3 ст.328 УК приводит перечень мест сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов отмечая территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, места содержания под стражей, проведения спортивных, культурно-массовых либо иных массовых мероприятий, тем самым относя их к квалифицирующим признакам. Если в ходе расследования факты сбыта, доказаны в отмеченных местах, то они должны быть конкретизированы в протоколах осмотров мест происшествий. Следует иметь в виду, что действия связанные с незаконным оборотом наркотиков могут совершаться и в других местах – помещение, участок местности, транспортное средство и т.п., в этой связи в обязательном порядке они также должны найти отражение в описательно мотивировочной части рассматриваемого постановления. Представляется, что формулировки «в неустановленном месте», «в неустановленное время» в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого являются недопустимыми. Одним из обязательных элементов описательно-мотивировочной части постановления является воспроизведение квалифицирующих признаков, указанных в ст. 328 УК. Если действия обвиняемого квалифицируются по ч. 1упомянутой нормы то следует указать один из признаков (или их совокупность) – изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка без цели сбыта. В случае если в ходе расследования доказано, что указанные в ч.1 ст. 328 УК действия совершены с целью сбыта или совершен сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, то эти квалифицирующие признаки необходимо дословно воспроизвести и расшифровать в постановлении – т.е. отразить элементы ч.2 ст. 328 УК. Таким образом, содержащаяся в описательной части терминология формулировки обвинения должна соответствовать терминологии уголовного закона. Описывая способ совершения, следует констатировать в чем выразились действия связанные с незаконным наркооборотом , а именно, как изготавливались (действия, в результате которых получены готовые к употреблению наркотические средства (психотропные вещества): высушивание, перемалывание, приготовление отваров, экстрагирование из определенных растений и лекарственных препаратов, рафинирование — очистка от примесей, синтезирование — получение сложных химических соединений из простых и т. д.); как перерабатывались (действия выразившиеся в рафинировании (очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, либо направленные на повышение их концентрации; как приобретались (покупка, получение в обмен на другие товары, в уплату долга, взаймы или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений, а также остатков неохраняемых посевов после завершения уборки и т.п.); как хранились (при себе, в помещении и других местах); как перевозились (действия по перемещению из одного места в другое с использованием любого вида транспортных средств); как пересылались (отправление из одного пункта в другой почтой, багажом, нарочным, с использованием транспортных средств или иным способом); как осуществлялся сбыт (любые способы реализации: продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекций владельцем наркотика другому лицу и т. д.). В описательно-мотивировочной части постановления должен найти отражение также предмет преступления - наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, их вид и количество (вес, объем), противоправные действия с которым совершал обвиняемый. При этом следователь вправе ссылаться на Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах», постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 19 от 11 февраля 2015 г «Об установлении Республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь», а при их количественной оценке на постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2000 г. №1785 «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количественными оценками». При этом в формулировке обвинения могут найти отражение такие признаки как «крупный размер» и (или) действия совершенные в отношении «особо опасных наркотических средств, психотропных веществ» при условии их доказанности. В случае совершения преступления группой лиц, следует формулировать обстоятельства обвинения в отношении каждого ее участника, отражая характер их действий в ходе преступной деятельности, способы общения и взаимодействия между собой, наличие преступных связей на территории Республики и за ее пределами, каналы и способы поставки наркотиков в страну и т.п. В зависимости от особенностей совершенного деяния некоторые обстоятельства описательно - мотивировочной части могут быть конкретизированы с учетом наличия признаков организованной группы. При этом необходимо отразить время ее создания, состав группы, роль каждого из ее членов, а также цели и обстоятельства противоправной деятельности. Указанная позиция обосновывается в первую очередь дифференциацией наказания за совершенные деяния каждым участником группы индивидуально. В связи с тем, что деятельность группы (организованной группы) протекает в определенных временных рамках и состоит из ряда преступных эпизодов, обстоятельства каждого из них должны излагаться отдельно. Составными элементами обвинения по ст. 328 УК являются также цель и мотив его совершения. В этой связи в формулировке обвинения необходимо раскрыть, какую цель преследовал обвиняемый, совершая незаконные действия с наркотиками (с целью или без цели сбыта) и какой мотив их совершения (корысть, иная личная заинтересованность либо удовлетворение болезненной потребности в наркотиках). Наряду с отмеченными элементами в обвинении следует отразить и обстоятельства отягчающие ответственность. В соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 64 УК совершение преступления лицом в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов может быть признано судом при постановлении приговора отягчающим вину обстоятельством. Квалификация содеянного в соответствии с требованиями ст. 328 УК должна полностью соответствовать обстоятельствам дела и логически завершать описательно - мотивировочную часть постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Организация и тактика допроса обвиняемого зависит как от отношения лица к предъявленному обвинению (полное, частичное признание вины или ее отрицание) так и ряда иных обстоятельств (его роли в совершении преступных действий, личностных особенностей сформировавшихся за время употребления наркотиков, наличия информации о других членах группы и т.п.). Следует иметь в виду, что наиболее сложно получить показания в отношении организатора преступной группы, а также тех соучастников, кто занимался непосредственно изготовлением наркотических средств. В ходе допроса следует использовать имеющиеся доказательства по уголовному делу: протоколы оперативно-розыскных мероприятий о прослушивании и записи переговоров, осуществляемых с использованием технических средств связи, и иных переговоров; протоколы осмотра (места происшествия, средств связи, компьютерной техники и других электронных носителей информации); протоколы обыска и выемки; показания свидетелей и т.п. Допустимы ли тактические приемы психологического воздействия? С учетом личностных особенностей потребителей наркотических средств склонных к лжи они малоэффективны. Необходимо учитывать также и то обстоятельство, что задействованные в преступной схеме лица могут вообще не знать членов группы (сбытчика, курьера, организатора, координатора, покупателя), о чем наглядно свидетельствует объективная действительность (контакты осуществляются с помощью сети Интернет и средств связи), а покупатель (потребитель) с их помощью, ориентируется относительно места нахождения наркотических средств. Кроме того сделки по приобретению наркотиков или необходимых компонентов для их изготовления и последующая оплата, также происходят в виртуальной сети, поэтому только мониторинг и анализ общения соединений между подозреваемыми, позволит доказать роль каждого соучастника и эти результаты могут быть использованы в ходе допроса конкретного обвиняемого. Разница в вопросах, задаваемых подозреваемому и обвиняемому, обычно состоит лишь в их объеме, поэтому типичный предмет допроса здесь является единым в связи с чем, полагаем не целесообразным останавливаться на их констатации. После привлечения лица в качестве обвиняемого как по уголовным делам рассматриваемой категории, так и по другим уголовным делам, находящимся в производстве, следователь применяет меру пресечения, если она не применялась к подозреваемому. Анализ практики свидетельствует о том, что наиболее часто по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 328 УК применяется такая мера пресечения, как заключение под стражу, что ни в коей мере не противоречит требованиям ч.1 ст. 126 УПК, согласно которой мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена к лицам обвиняемым в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления по мотивам одной лишь тяжести.
8. Организация доказывания на последующем этапе расследования. Процессуальные организационные и тактические особенности проведения следственных действий по изобличению виновных
Деятельность следователя по доказыванию виновности лица в совершении преступления предусмотренного ст. 328 УК на последующем этапе расследования обусловлена следующими обстоятельствами: - выявлением новых эпизодов преступной деятельности, совершенных обвиняемым; - разрешением заявленных ходатайств заинтересованными участниками процесса и лицами осуществляющими защиту их интересов. Доказывание новых эпизодов преступной деятельности по уголовному делу на последующем этапе расследования производиться по общим правилам предусмотренным нормами действующего уголовно- процессуального законодательства (глава 11 УПК). Наиболее распространенными способами собирания доказательств является производство следственных действий. С учетом временного фактора, доказывание вновь выявленных эпизодов преступной деятельности существенно затруднено. Отсутствие предмета преступления обязывает следователя проводить комплекс следственных действий, результаты которых могут быть источниками косвенных доказательств, позволяющих установить обстоятельства незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. К таким источникам доказательств необходимо отнести: показания ранее не установленных свидетелей; протоколы обысков, составленные по результатам их производства у лиц ранее не установленных в ходе предварительного следствия; протоколы осмотра изъятой почтово-телеграфной корреспонденции; протоколы осмотра электронной почты, трафика, удаленных ресурсов доступа; протоколы осмотра электронных носителей информации; иные документы имеющие значение для уголовного дела (информация из авиационных и железнодорожных компаний о приобретении билетов и совершении поездок в тот или иной регион, получение информации от операторов сотовой связи); другие носители информации – материалы фото, звуко- и видеозаписи и т.п. При заявлении ходатайств заинтересованными участниками процесса и лицами осуществляющими защиту их интересов о производстве следственных действий, последние проводятся в случае их удовлетворения следователем. Необходимо учитывать то обстоятельство, что их удовлетворение, преследует, как правило, цель, что производство следственных действий подтвердит алиби обвиняемого или опровергнет какие-либо обстоятельства или факты совершенного деяния. Виды следственных действий, которые необходимо провести следователю могут быть изложены как непосредственно в заявленном ходатайстве, а в ряде случаев для его разрешения следователь может сам определить какое следственное действие следует провести. Процессуальные особенности производства следственных действий определены требованиями закона и не зависимо от вида совершенного преступления каких-либо особенностей не имеют. В свою очередь тактическо-организационные аспекты, связанные с их производством имеют определенные нюансы. Так другие носители информации необходимо изымать незамедлительно при получении информации о них, так как промедление с их истребованием может повлечь их последующее уничтожение в связи с истечением сроков хранения установленных внутриведомственными распоряжениями. Совершенствование информационных технологий и широкое распространение цифровой фото и видеотехники повлекло разработку тактических приемов производства осмотра средств компьютерной техники, фото и видеоаппаратуры с использованием технических и программных комплексов позволяющих сохранить на них имеющуюся информацию и не внести изменения. Констатируя особенности осмотра почтово-телеграфных отправлений, следует особое внимание обращать на вложения (марки, этикетки, наклейки и т.п.) и при возникновении сомнений назначать по ним судебно-химическую экспертизу, так как нередко они пропитываются наркотическими средствами или психотропными веществами.
9. Установление причин и условий, способствовавших совершению незаконного оборота наркотиков
В соответствии с требованиями ст. 90 УПК органы уголовного преследования обязаны при производстве дознания и предварительного следствия выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Не полемизируя с ведущими учеными о структуре предмета доказывания и роли отмеченного обстоятельства в нем, хочу заметить, что по всем расследуемым деяниям необходимо устанавливать причины и условия, способствующие их совершению. Не является исключением и рассматриваемое деяние. Прежде чем приступить к рассмотрению указанного обстоятельства позволю высказать соображение, затрагивающее его концептуально и не согласующееся по законодательному подходу с практикой. В частности ст. ст.90 и 199 УПК констатируют подход законодателя к выявлению причин и условий и реагированию на них органами уголовного преследования в ходе производства дознания и предварительного следствия. Вместе с тем как, свидетельствует практика, такая необходимость возникает при производстве со дня поступления заявления (сообщения) о преступлении в соответствии со ст. 173 УПК, однако законодатель констатирует право органов уголовного преследования реагировать на причины и условия совершения преступления только в рамках стадии предварительного расследования. Рассматривая деятельность органов уголовного преследования по установлению причин и условий, способствующих совершению преступления предусмотренного ст. 328 УК следует обратить внимание на способы их выявления которые следует условно классифицировать на процессуальные и непроцесуальные. К процессуальным необходимо отнести производство следственных действий, истребование необходимой информации у органов дознания, государственных органов, и иных организаций. К непроцессуальным – аналитическая деятельность следователя (анализ различных документов свидетельствующих о различных нарушениях в деятельности того или иного органа или должностного лица) и инициирование различного рода проверок. Следует иметь в виду, что производство следственных действий должно быть направлено, не только на получение доказательств, но и на выявление причин и условий способствующих совершению незаконного наркооборота. Вся информация о причинах и условиях должна логически вытекать из источников доказательств, имеющихся в уголовном деле. Производство осмотра участка местности с находящимися на нем дикорастущими растениями (конопля или мак) в ряде случаев позволит констатировать бездеятельность администрации сельского совета конкретной территориальной единицы и ОВД. В случаях получения препаратов содержащих наркотические средства по рецептам с признаками материального или интеллектуального подлога и при выявлении таковых следует вести речь о ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей сотрудниками аптеки. Если в ходе производства расследования медицинские работники незаконно выписывают рецепты на получение наркотических средств (в практической деятельности встречаются ситуации когда на поддельный бланк рецепта ставиться медицинским работником действующая печать) то в данной ситуации следует вести речь о действиях способствующих совершению преступления. Допросы сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних позволят установить, как была организована работа с состоящими на учете несовершеннолетними. В свою очередь допросы родителей, учителей, соседей будут свидетельствовать об условиях жизни и воспитания конкретного несовершеннолетнего. При производстве расследования следователь вправе истребовать необходимую информацию из различных органов, анализ которой позволит выявить причины и условия, способствующие совершению преступления. В частности такая информация может быть истребована от органов дознания, учреждений образования, учреждений здравоохранения и т.п. Непроцессуальный способ получения информации о причинах и условиях способствующих совершению преступления заключается в умении следователя осуществлять анализ истребованных документов: о порядке хранения медицинских препаратов содержащих наркотические средства; о результатах обследования обучающихся психологом (медицинским работником); содержащихся в учетно-профилактических делах ИДН и других субъектов профилактики. Эффективным средством является инициирование проверок в государственных органах и иных организациях с целью выявления причин формирования антиобщественной установки направленной на потребление наркотических средств. Рассматриваемый вопрос тесным образом по нашему мнению находится в причинной связи с недостатками, имеющими место в деятельности отдельных органов. В частности следует констатировать, что при работе с обучающимися в учреждениях образования неэффективно проводятся мероприятия направленные на профилактику наркомании, не уделяется должное внимание организации досуга обучающихся; формально проводятся беседы с учащимися входящими в группу риска. В системе учреждений здравоохранения допускаются нарушения правил хранения наркотических средств, выдачи рецептов, не на должном уровне проводиться профилактическая работа с медицинским персоналом руководителями учреждений здравоохранения. Характеризуя деятельность органов дознания необходимо констатировать отсутствие в ряде случаев должного взаимодействия с администрациями ЖКХ, а также районными, поселковыми и сельскими советами. Сотрудники не в полной мере владеют информацией о местах концентрации контингента потребляющего наркотики на обслуживаемой территории. Допускаются нарушения требований норм Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также науки криминалистики о правилах обнаружения фиксации и изъятия наркотических средств и их процессуального закрепления.
[1] Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь /Н.И.Андрейчик[и др.]; под науч. Ред. М.А.Шостака; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь»,- Минск: Акад. МВД, 2014. С.272
[2] Цоколов, И.А. Процессуальные и криминалистические особенности расследования преступлений следственной и следственно-оперативной группой: дис. …канд. юрид. наук : 12 00 09 /И.А. Цоколов. – М., 2001.- с.23 – 24. – 175 л.
[3] Матвейчев, Ю.А. Правовое регулирование производства предварительного расследования групповым методом: монография /Ю.А.Матвейчев. – Могилев: УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2012. – с. 34 (148 с).
[4] Аверьянова Т.В.,Белкин Р.С.,Корухов Ю.Г.,Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина.- 2-е изд.,перераб. И доп.- М.: Норма, 2006. – С.697 (992 с.)
[5]Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. – М.: Право и закон, 200, - С. 357-358.
[6]Гридюшко П.В., Такрасевич А.В. Понятие, принципы и структура формулирования обвинения //Право в современном белорусском обществе: сб.науч. тр. /Нац. Центр законодательства и правовых исследованийРесп. Беларусь редкол.: В.И.Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Белпринт, 2014. – Вып. 9.- С. 519- 521
| ||||||
| ||||||
| © Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь Электронный учебно-методический комплекс | ||||||